ZachXBT指責比特幣橋樑Garden Finance洗錢被黑客盜取的資金
區塊鏈調查者ZachXBT指控Garden Finance，這個自稱為「最快的比特幣橋樑」的項目，協助洗錢與主要加密盜竊事件有關的資金，包括Bybit的黑客事件。
在6月21日的一篇推文中，ZachXBT聲稱Garden Finance最近的費用收入中，有超過80%來自涉嫌與北韓Lazarus集團有關的非法交易。
這項指控是對Garden Finance聯合創始人Jaz Gulati早前發帖的回應，Gulati在帖文中宣稱該平台的成功，提到收取了38.86比特幣的費用，其中300,000美元是在6月2日結束的12天內賺取的。
ZachXBT表示：「你方便地忽略了超過80%的費用來自於中國洗錢者，他們將Lazarus集團從Bybit黑客事件中盜取的資金轉移過來。」
通過集中流動性進行洗錢
ZachXBT進一步指控，某個單一實體不斷從Coinbase補充cbBTC流動性，實際上促進了非法資金流動，而Garden則聲稱自己運作的是一個無信任和去中心化的模型。
他寫道：「當我看到一個單一實體在多天內不斷從Coinbase補充cbBTC流動性時，怎麼能說這是‘去中心化’的呢？」他質疑該項目的去中心化主張。
對此，Garden Finance的創始人Jaz Gulati否認了這些指控，指出在Bybit事件之前已收取了30比特幣的費用。他將這些批評稱為錯誤信息，並稱「假去中心化」的標籤毫無根據。
Garden Finance聲稱能在30秒內實現跨鏈交換，並提供零保管風險。根據其Dune Analytics的數據，該項目已經促成了超過24,984比特幣的總交易量，約合15億美元，並收取了40.11比特幣的費用，最大的一筆交換達到10比特幣。
Cointelegraph在發稿前曾試圖通過推特聯繫Jaz以獲取評論，但尚未獲得回覆。
加密創始人被控洗錢5.3億美元
上週，加密支付公司Evita Pay的創始人Iurii Gugnin在紐約被捕。他面臨22項與一個龐大的洗錢計劃有關的聯邦指控，該計劃涉嫌涉及超過5.3億美元。
根據美國司法部的說法，Gugnin促成了穩定幣交易，使與受制裁的俄羅斯銀行（如Sberbank和VTB）有關的客戶能夠繞過限制，獲得敏感的美國技術。
檢方表示，該操作從2023年6月持續到2025年1月。Gugnin被控以詐騙、洗錢和經營未經許可的貨幣傳輸業務。如果被判有罪，他可能面臨終身監禁。
這些事件突顯了加密貨幣生態系統中的風險和挑戰，尤其是在去中心化和透明度的承諾與實際運作之間的矛盾。Garden Finance的情況讓人質疑，許多自稱去中心化的項目是否真的能夠抵抗洗錢等非法活動的侵蝕。這不僅影響了用戶信任，也可能引起監管機構的注意，進一步推動對加密市場的監管行動。隨著市場的發展，如何在促進創新與維護金融安全之間取得平衡，將成為業界亟待解決的課題。
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