YouTuber揭露菲律賓80萬美金加密詐騙中心

如何一位YouTuber在菲律賓宿霧駭入一個價值80萬美元的加密詐騙中心

宿霧詐騙中心概覽

在菲律賓宿霧，一個詐騙呼叫中心在宿霧IT公園的Skyrise大廈二樓運作，進行了一個價值80萬美元的加密詐騙，利用虛假的投資產品如Quantum AI和Bitcoin Code。這個詐騙集團利用菲律賓低廉的勞動成本和良好的英語能力，針對南非、尼日利亞及海灣國家的無辜受害者，承諾高回報以誘騙他們存款。早前，他們的目標還包括加拿大、英國及歐洲國家。詐騙者以BMJ數據處理服務、虛擬財富交易所、Solless市場、BTC精品等不同名稱運作。

一位名叫“Mrwn”的YouTube內容創作者駭入了詐騙者的運作，獲取了他們的CCTV和內部系統的訪問權限。他監視該集團超過一年，並在面對該集團的老闆時，引發了恐慌，迫使他們下線。

宿霧的加密詐騙者如何運作

詐騙者使用心理操控、虛假產品推銷和不良數據安全實踐的精心組合來詐騙無辜的受害者。表面上看似合法的商業實體，實際上卻是一個組織良好的詐騙集團。

以下是該操作的運作方式：

### 使用腳本進行欺騙

詐騙者依賴一份14頁的通話腳本，聽起來專業且真誠。通話以熱情的問候開始，接著推銷虛假的投資平台如Quantum AI和Bitcoin Code。腳本的目的是說服受害者進行首次存款。

### 情感操控

代理人利用心理壓力操控受害者的行為。例如，為了吸引受害者，詐騙者承諾每週30%-40%的回報。在一次通話中，一名詐騙者質疑一位南非受害者是否想要“永遠窮下去”。他們還虛假聲稱在開普敦或阿布賈等城市本地運作，以獲取信任。

### 部署多種策略獲取資金

代理人使用多種策略欺騙受害者，例如盜取信用卡信息，並施壓個人通過比特幣ATM發送加密貨幣。

### 數據處理不當

詐騙者擁有大量受害者的關鍵數據，並可以在黑暗網絡市場上出售。受害者的卡片詳細信息以明文形式存儲，讓他們面臨身份盜竊的風險，進一步危及受害者的資金。

情感操控、欺騙和數據利用的結合，描繪出一幅詐騙集團在合法公司外衣下運作的可怕畫面，這一切都要歸功於Mrwn的滲透。

Mrwn如何發現呼叫中心的加密詐騙

調查始於Mrwn的一位朋友在2024年中接到一通可疑的電話，推廣通過Quantum AI的投資。感到異常，Mrwn開始深入調查該操作：

* **滲透呼叫中心：** 使用社會工程技術，Mrwn獲取了詐騙者內部系統的訪問權限，包括他們辦公室內的實時CCTV和個人電腦。儘管詐騙者多次搬遷辦公室，Mrwn仍然能保持訪問，包括他們老闆的系統。
* **識別關鍵角色：** 通過持續監控，Mrwn識別出該操作中的兩個核心人物。樓層經理“Marcus”實際上是Antonio，這一點通過租約和官方文件得以驗證。高層處理者“Adam”使用以色列的電話號碼，可能是一個化名。
* **收集硬證據：** Mrwn的調查獲得了大量證據，包括錄音詐騙電話、內部消息和財務電子表格。這些文件顯示該集團每年賺取約82萬美元，扣除租金和工資後淨利潤為365,340美元。
* **加密貨幣在詐騙中的角色：** 當地的加密新聞媒體BitPinas指出，經理的螢幕上顯示了來自加密交易所的維護和登錄警報的電子郵件通知，這進一步增加了對加密貨幣在詐騙操作中角色的懷疑。
* **企業掩護：** 該集團以“BMJ數據處理服務”的名義執行其詐騙活動。

Mrwn長達一年的秘密工作揭示了詐騙者操作的全部範圍和結構。

Mrwn如何面對呼叫中心的加密詐騙者

在收集證據近一年後，Mrwn選擇直接挑戰這些加密詐騙者。當該集團搬遷到宿霧的新辦公室時，他跟隨他們的足跡，執行了一次大膽的數字對峙，讓詐騙者感到驚慌和無序。

以下是他如何面對詐騙者的過程：

* **訪問新辦公室：** 當詐騙者轉移到靠近宿霧Envy Bar的Gallery大廈時，Mrwn迅速訪問了他們的網絡，並接入了他們的CCTV系統。很快，他發現之前辦公室的熟悉面孔正在新空間安頓下來。
* **數字對峙：** 在Telegram上假裝成老闆“Adam”，Mrwn通過發送他們自己CCTV的截圖使代理人感到不安，這引發了恐慌和混亂。隨後，他利用辦公室經理的筆記本電腦麥克風，當面對質Marcus（其真名為Antonio），但與真正的“Adam”的對話失敗，因為他封鎖了Mrwn，並避免直接溝通。
* **後果：** 詐騙者立即逃離辦公室，有些人甚至遮住了自己的臉。到第二天，詐騙中心的伺服器和CCTV攝像頭已經下線，顯示他們的運作受到干擾。

菲律賓政府如何回應這起加密詐騙

Mrwn分享了他試圖聯繫各個菲律賓政府機構的截圖，但大多數都沒有回應。司法部回覆建議他在當地報案。然而，這並不可能，因為Mrwn不在菲律賓。

然而，這段視頻的病毒式傳播似乎促使了一些行動。菲律賓資訊和通信科技部助理秘書長Renato Paraiso在一次虛擬新聞發布會上直接回應Mrwn，承諾展開正式調查。“我們拒絕認為菲律賓政府對挑戰不作回應，”他表示。“Mrwn的調查提供了寶貴的線索，我們已經有幾個關注對象。我們將追查這起調查，旨在確定具體罪行，找到這些人並逮捕他們。”

這起事件不僅揭示了加密詐騙的運作模式，還突顯了社交媒體在揭露不法行為中的潛力。隨著加密貨幣的普及，這類詐騙活動也越來越猖獗，呼籲政府和社會加強對數字貨幣的監管和防範措施。

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