Upbit遭韓國金融情報機構制裁，新用戶三個月內無法存取款

南韓對Upbit實施為期三個月的客戶服務禁令

南韓的加密貨幣交易所Upbit被該國金融情報單位（FIU）發出部分業務暫停，暫時限制新客戶的交易。

根據FIU於2月25日發布的聲明，南韓FIU對新Upbit客戶的加密存款和取款施加了三個月的限制。

FIU的制裁公告指出，這次暫停是因為Upbit違反了南韓的政策，禁止交易所與未註冊的加密資產服務提供商（CASPs）進行交易。

Upbit在其網站上回應FIU的限制，對客戶造成的不便表示歉意。

Upbit表示制裁可能會有所變動

在其網站的公開聲明中，Upbit承認FIU最新的制裁禁止新客戶根據2024年當局進行的現場檢查結果轉移加密資產。

“Upbit已經審查了針對這次金融當局制裁所需的改進措施，並已完成相關措施，”該公司表示。

該公司強調，某些“具體事實和情況”在制裁範圍內尚未考慮，並補充說某些內容可能會被修訂。Upbit表示：

“此次施加的制裁可能會根據相關規定的程序進行變更，如果相關措施的效力被暫停或終止，新會員也將能夠無限制地使用Upbit的服務。”

Upbit表示，如果與當局達成協議，將提供有關制裁可能變更的進一步信息。

Upbit的交易量自一月以來下降70%

有關Upbit三個月部分業務暫停的消息，隨後當地報導指出FIU在一月通知Upbit可能會對其進行懲罰措施，因為涉嫌違反「了解你的客戶」（KYC）規定。

南韓監管機構早在2024年11月就已報告Upbit涉嫌KYC違規，FIU發現其客戶識別程序中存在多達60萬個違規行為。

Upbit是南韓最大的集中式加密貨幣交易所。根據CoinGecko的數據，Upbit成立於2017年，是南韓及全球最大的加密交易所之一，按信譽分數排名全球第23位。

自一月以來，Upbit的日交易量已下降約70%，截至目前為止，交易量約為46億美元。

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這一事件突顯了南韓加密貨幣市場的監管趨勢，尤其是在KYC和反洗錢（AML）方面的嚴格要求。Upbit作為南韓最大的交易所，其業務受限不僅影響了自身的運營，也可能對整個市場的信心造成影響。隨著監管機構對加密貨幣的監管日益加強，其他交易所也可能面臨類似的挑戰。因此，市場參與者需要更加重視合規性，並隨時調整其業務策略以應對不斷變化的監管環境。

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