Upbit涉違規或被罰　韓國用戶註冊恐停半年

Upbit加密貨幣交易所收到韓國停牌通知

據報導，韓國最大的加密貨幣交易所之一Upbit因涉嫌違反「了解你的客戶」（KYC）規定而收到停牌通知。

根據Naver於1月16日的報導，韓國金融服務委員會（FSC）的金融情報單位（FIU）已通知Upbit可能面臨的懲罰措施。

當局計劃在Upbit上暫停新用戶註冊六個月，而現有用戶不受影響。

報導指出，Upbit必須在1月20日之前向FIU提交對這些限制的反饋，FIU則計劃在1月21日對懲罰作出最終決定。

Upbit是韓國最大的加密貨幣交易所之一

Upbit是韓國及全球最大的加密貨幣交易所之一，根據CoinGecko的數據，其每日交易額達75億美元。

韓國當局在2024年11月首次報導Upbit涉嫌KYC違規，FIU發現其客戶識別過程中至少有50萬至60萬次違規。

當局在審查Upbit的商業許可證續期時發現了其KYC違規行為。

韓國KYC違規的罰款高達68,600美元

根據韓國《特殊金融交易法》，KYC違規的罰款可達1億韓元（約68,600美元）每宗案件。

由於Upbit被發現至少有50萬次KYC違規，這些違規行為可能使公司面臨343億美元的潛在損失。

此外，《特殊金融交易法》規定當地加密公司不得與未註冊的加密服務提供商進行交易。

根據Naver的報導，Upbit在與未註冊的加密服務運營商進行業務時也違反了這一規定。

相關消息：韓國推遲對企業加密投資的決定

Cointelegraph曾向FSC和Upbit詢問有關停牌通知的評論，但在發稿時未收到回覆。

這一消息正值韓國當局在進行一宗涉及前Bithumb交易所主席李正勳的長期法庭案件。據報導，李在1月16日的上訴審判中被宣判無罪，該案件涉及2017年發生的大規模客戶數據洩露事件，影響了31,000個用戶帳戶。

這一事件突顯了韓國在加密貨幣監管方面的嚴格性，尤其是在KYC合規性方面。Upbit的情況可能會引發其他交易所的警覺，促使他們重新審視自身的合規措施。隨著加密市場的發展，監管機構對於保護用戶資料及防止洗錢等活動的關注只會加強，這對於整個行業的健康發展至關重要。

以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。而圖片則由FLUX根據內容自動生成。