Upbit母公司Dunamu提起訴訟以推翻商業制裁
Upbit的母公司Dunamu據報已向南韓金融情報單位（FIU）提起訴訟，挑戰該單位對其施加的制裁。FIU是南韓主要市場監管機構金融服務委員會（FSC）下的一個部門。
Dunamu於2月28日告訴國家資助的聯合新聞社，他們已於2月27日向首爾行政法院提交訴訟，尋求推翻FIU的部分商業暫停令。該公司還申請了禁止令，以暫停執行這些制裁。
此次訴訟是因為FIU對Upbit的部分業務進行了暫停，導致該交易所無法為新客戶處理外部加密貨幣交易。現有客戶的服務則未受影響。
除了限制外，FIU還對Upbit及其高管施加了紀律措施，因為他們違反了當地法規。包括首席執行官在內的九名高管面臨紀律處分。
Upbit的壟斷嫌疑導致部分業務禁令
Upbit成立於2017年，是南韓最大的加密貨幣交易所。在2024年10月的國會審計中，FSC因計劃調查Upbit可能的壟斷違規行為而受到質疑。
FIU在11月宣布，已識別出Upbit至少有500,000項與客戶身份驗證（KYC）合規相關的違規行為。隨後在2025年1月發出商業暫停通知。
Upbit的KYC違規及可疑交易
FIU指控Upbit協助進行約45,000筆與未註冊的外國加密交易所的交易，這被認為違反了《特定金融交易信息報告和使用法》。監管機構還發現Upbit的客戶驗證過程存在重大缺陷，例如接受複印的身份證而非原件，以及批准關鍵身份信息被遮蔽的提交。
在客戶提交駕駛執照進行驗證的情況下，FIU發現近190,000個案例僅根據個人信息進行檢查，而未使用南韓駕駛執照上的加密序列號來驗證該卡的真實性。在客戶重新驗證期間，調查發現超過900萬個案例未收集任何官方身份證明文件。
在對Upbit的客戶驗證系統進行測試時，負責Dunamu KYC業務的分包商手工繪製了一張身份證作為測試的一部分。該系統將其驗證為合法身份證。然而，由於這是為了系統測試目的進行的，FIU並未將其視為監管違規。
Upbit對制裁的回應
針對這一限制，Upbit在一份聲明中表示，已審查必要的改進並完成了必要的整改措施。
“然而，我們認為某些情況和細節在某些制裁及其嚴重性方面並未得到充分考慮。因此，我們將通過相關法規規定的程序誠實地提出這些觀點，”Upbit表示。
這一事件引發了對南韓加密貨幣市場監管的廣泛關注，特別是在加密交易所的合規性和透明度方面。隨著加密貨幣的普及，監管機構對於防範洗錢和保護投資者的重視程度不斷提高，這對於行業的未來發展至關重要。Dunamu的訴訟不僅是對現有制裁的挑戰，也可能成為未來加密貨幣監管政策調整的催化劑。
以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。而圖片則由FLUX根據內容自動生成。
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