Tron 的 T3 財務犯罪打擊單位凍結 1 億美元的 USDT
這個單位是 Tron、TRM Labs 和 Tether 的合資企業。
由 Sam Reynolds 報導 | 編輯 Sheldon Reback
更新於 2024 年 12 月 31 日，UTC 時間上午 2:43
發佈於 2025 年 1 月 2 日，UTC 時間中午 12:00
T3 犯罪合資企業自成立以來已凍結 1 億美元的非法 USDT。（Juha Lakaniemi/Unsplash）
重要資訊：
Tron 主導的 T3 財務犯罪打擊單位還包括 TRM Labs 和 Tether。
最近，它達成了凍結 1 億美元的 USDT 的里程碑，針對各種不法行為者。
T3 財務犯罪單位是 Tron 區塊鏈、穩定幣發行商 Tether 和區塊鏈情報公司 TRM Labs 的合作項目，自去年九月成立以來，已凍結了總共 1 億美元的 Tether USDT，這些資金被不法分子使用。
該合資企業分析了遍及五大洲的數百萬筆交易，監控的總交易量超過 30 億美元的 USDT，T3 在一份聲明中表示。
T3 涉及 TRM Labs 利用其區塊鏈情報和監控工具，幫助 Tron 和 Tether 識別並凍結與非法活動相關的 USDT。目前在 Tron 區塊鏈上發行的 USDT 接近 600 億美元，僅次於以太坊的 750 億美元。
TRM Labs 的全球調查負責人 Chris Janczewski 表示，洗錢服務——即不法分子在暗網上雇用實體來清洗非法資金——是凍結資金的最大來源。他指出，投資詐騙、非法毒品、恐怖主義資金、勒索詐騙、黑客攻擊、利用漏洞，甚至暴力犯罪也是目標。
“區塊鏈並不是洗錢的好地方，因為它非常透明。我們可以在公共區塊鏈上確認受害者的報告，甚至識別其他受害者，這是傳統金融中無法實現的洞察力，”Janczewski 在接受 CoinDesk 訪問時表示。
據 T3 透露，凍結的 USDT 中有多達 300 萬美元與北韓有關，該國一直試圖滲透加密項目以為其領導政權籌集資金。美國財政部在 12 月宣布已關閉一個北韓的洗錢網絡。
“最終，我們希望通過我們的努力，不僅能讓受害者找回資金，而且不法分子在參與 Tron 等區塊鏈的非法活動時會三思而後行，”Janczewski 說。
這篇報導揭示了區塊鏈技術在打擊金融犯罪方面的潛力。隨著加密貨幣的普及，犯罪活動也在增長，這使得像 T3 這樣的合作變得尤為重要。區塊鏈的透明性為監管機構提供了前所未有的工具，能夠追蹤和凍結不法資金。這不僅有助於保護投資者，還能增強整個行業的信譽。
然而，這也引發了一些問題，例如如何平衡監管與用戶隱私之間的矛盾。隨著技術的進步和監管的加強，未來的加密貨幣市場將如何演變，值得我們持續關注。
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