什麼是Tornado Cash，為什麼它會陷入麻煩？
什麼是Tornado Cash？
Tornado Cash是一個去中心化的非托管加密混合器，旨在增強公共區塊鏈上的交易隱私。它利用智能合約和零知識證明（ZK證明）來隱藏交易發送者和接收者之間的鏈上聯繫。
Tornado Cash於2019年由Roman Storm和Roman Semenov在以太坊上推出，允許用戶匿名發送和接收加密貨幣，而不暴露其錢包歷史。與集中式混合器不同，Tornado Cash完全通過不可變的智能合約在鏈上運行，這意味著沒有中央方控制資金。
當用戶存入加密貨幣（例如以太幣）時，Tornado Cash會生成一個加密筆記，用戶可以稍後使用該筆記將相同數量的資金提取到不同的地址。該協議的推出旨在提升以太坊交易的隱私性。隨著時間的推移，開發者擴展了其功能，以支持多個以太坊虛擬機（EVM）兼容鏈，包括BNB智能鏈、Optimism、Polygon、Arbitrum和Avalanche。
Tornado Cash支持多種ERC-20代幣和以太坊及其他EVM兼容區塊鏈上的原生ETH。在其使用高峰期，Tornado Cash支持多種ERC-20代幣，包括：
* **在以太坊上：** 以太幣（ETH）、Dai、USDC、Tether的USDt、包裝比特幣。
* **在其他EVM鏈上（通過智能合約部署）：** BNB、Polygon、Avalanche以及Arbitrum和Optimism上的ETH。
如何運作Tornado Cash
與傳統金融系統優先考慮用戶隱私不同，區塊鏈公共賬本對所有人開放，任何人都可以通過區塊鏈瀏覽器訪問。Tornado Cash通過智能合約和零知識證明（特別是zk-SNARKs）來反制這一點。
加密混合器通常會將用戶的資金集中和混合，扣除費用後再重新分配。然而，Tornado Cash使用基於池的系統，其中存款在智能合約中混合，並使用zk-SNARKs來斷開提取到新地址的鏈接，確保匿名性而不需要隨機混合。
其運作方式如下：
* Tornado Cash的核心是智能合約，這些合約打破了發送者和接收者之間的鏈上聯繫。
* 當用戶將加密貨幣存入Tornado Cash池時，智能合約會發出一個加密筆記，用戶可以稍後使用該筆記將相同數量的資金提取到不同的錢包地址，而無需揭示兩者之間的聯繫。
由於Tornado Cash是一個去中心化的協議，底層的智能合約無法被任何人（包括Tornado Cash的去中心化自治組織（DAO））更改或銷毀。
該系統使用ZK證明，允許用戶證明他們有權提取特定金額，而無需透露其存款是誰的。這一機制確保存款和提取在數學上是相連的，但仍然保持匿名。
Tornado Cash是非托管的，這意味著它在任何時候都不會持有用戶資金。其代碼獨立運行，無法被開發者更改或控制。用戶的資金可以在池中保持任意長的時間。
在制裁之前，Tornado Cash主要通過其網頁介面訪問，用戶可以連接加密錢包。進階用戶還可以通過命令行介面直接與協議的智能合約互動。
Tornado Cash如何陷入麻煩
Tornado Cash陷入法律麻煩的主要原因是它被指控用於洗錢，涉及數十億美元的非法資金，包括在高調黑客事件中被盜取的加密貨幣。美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）於2022年8月8日根據第13694號行政命令對Tornado Cash實施制裁。
Tornado Cash面臨監管機構問題的原因有幾個：
* **促進洗錢：** Tornado Cash被指控促進洗錢，OFAC聲稱自2019年以來處理了超過70億美元的虛擬貨幣，其中約30%與非法活動有關，根據Chainalysis的數據。
* **支持北韓網絡犯罪：** 該平台與洗錢超過4.55億美元的Lazarus Group有關，該組織是北韓國家支持的黑客團體。
* **對國家安全的威脅：** OFAC指控Tornado Cash實質上協助了來自美國以外的網絡活動，對美國的國家安全、外交政策和經濟穩定構成重大威脅。
* **缺乏有效控制：** 財政部強調Tornado Cash未能實施足夠的反洗錢（AML）措施，使惡意行為者能夠利用它。
* **掩蓋非法交易：** 根據OFAC的說法，Tornado Cash通過模糊交易的來源、目的地和對手，促進匿名交易，使犯罪分子能夠隱藏網絡犯罪的收益。
Tornado Cash旨在模糊整個交易歷史。這一特性對於隱私非常有益，特別是在工資、捐款和個人支出等用例中，匿名性至關重要。
然而，使其對合法用途有吸引力的特性也使其對於想要洗錢或隱藏非法交易的壞人具有吸引力。這引起了監管機構的重大關注，他們對於潛在的犯罪活動（如洗錢、恐怖主義融資或其他形式的非法金融活動）感到擔憂。
2025年3月21日，美國財政部解除對Tornado Cash的制裁，這些制裁是拜登政府施加的。
關於Tornado Cash的辯論
對Tornado Cash的行動隨後是對Blender.io的類似制裁，這表明了針對加密貨幣混合器的更廣泛監管推進。這些行動在加密社區引發了爭議。
對去中心化加密混合器的監管行動的批評者認為，制裁開源代碼並懲罰開發者創建保護隱私的工具威脅到言論自由和創新。這破壞了區塊鏈工具的中立性，並設立了政府可以審查軟件本身而不僅僅是其使用的先例。
另一方面，強硬的監管制裁支持者認為，這是打擊與加密相關的犯罪的必要步驟，非法活動不能不受控制。儘管該協議確實有合法用途，但其非法用途的規模（近30%的資金與非法行為有關）超過了這些好處。
他們認為，這類協議中智能合約的去中心化和非托管性質使得減少濫用的努力變得複雜。這使得監管機構別無選擇，只能對該協議本身採取行動，以阻止類似平台在沒有保障的情況下運行。
財政部認為該平台持續未能實施有效控制，以防止惡意網絡行為者的洗錢。這一缺乏監管的情況使得非法行為者能夠不受限制地利用該服務，促使需要進行監管干預以遏制不受控制的濫用。
儘管如此，該案件提出了如何平衡金融隱私與安全，以及去中心化、無需許可的系統如何與傳統法律框架共存的緊迫問題。
制裁的有效性及其解除
儘管面臨制裁，Tornado Cash仍然通過去中心化技術（如星際文件系統（IPFS）和Tor）運行。其韌性引發了對制裁在去中心化協議上的有效性以及對不斷演變的美國政策下加密監管的更廣泛影響的懷疑。
根據Chainalysis的數據，儘管面臨制裁，Tornado Cash仍在暗網上運行。其前端可通過IPFS和Tor訪問。IPFS是一種用於數據存儲和共享的點對點分佈式協議，而Tor是一種開源軟件，允許匿名通信，通常被稱為暗網。
根據Flipside Crypto的數據，Tornado Cash在2024年1月1日至6月30日期間的存款達到19億美元，而在2023年同期的存款為6.35696億美元。
與集中式服務不同，Tornado Cash是去中心化和自主的，這使得其難以關閉或控制。但美國政府針對相關基礎設施，包括GitHub存儲庫和網站展開了行動。
開發者Alexey Pertsev在荷蘭被逮捕，因涉嫌隱藏非法金融流動和促進洗錢。兩位共同創始人Roman Storm和Roman Semenov於2023年被控涉及超過10億美元的洗錢。
荷蘭法院後來暫停了Pertsev的預審拘留。美國法院裁定Tornado Cash的智能合約不屬於“財產”，儘管法律專家指出這並未清除創始人的其他指控。像Vitalik Buterin和Edward Snowden等高調人物在此事上公開支持Pertsev。
財政部表示，對於“不斷演變的技術和法律環境”進行的法律和政策問題審查導致了制裁的撤銷。2025年1月，美國法院推翻了對Tornado Cash的制裁。這一裁決是在Joseph Van Loon和其他Tornado Cash用戶對制裁提出上訴後作出的，他們認為OFAC在2022年將混合器列入黑名單時超出了國會授予的權限。
2025年4月，德克薩斯州的一名聯邦法官裁定美國財政部對Tornado Cash的制裁是非法的，並禁止該機構重新對該加密混合器施加制裁。
Tornado Cash制裁的撤銷：加密隱私的未來是什麼？
對Tornado Cash的制裁撤銷標誌著去中心化金融（DeFi）和加密隱私的一個關鍵時刻。它突顯了在監管無需許可、不可變系統方面的挑戰，同時強調了法律對代碼的日益認可，將其視為與傳統財產或實體不同的存在。
對用戶而言，制裁的解除恢復了對旨在保護金融隱私的工具的訪問，可能促進對於像保護個人交易或保護敏感捐款等合法用例的採用。
然而，撤銷並未解決隱私與監管監督之間的根本緊張關係。即使在制裁期間，Tornado Cash的持續運作顯示了去中心化協議的韌性，但也顯示了它們被濫用的脆弱性。
全球監管機構可能會對類似平台進行更加嚴格的審查，推動更強有力的反洗錢和了解你的客戶（KYC）框架，即使在DeFi中。這可能導致混合解決方案的出現，讓隱私工具納入自願合規機制，以防止非法活動而不妨礙用戶自主權。
對於Tornado Cash本身而言，未來仍不確定。儘管該協議的智能合約是不可變的，但其通過Tornado Cash DAO的治理可能會發展以解決監管問題，例如為合規用戶實施可選的透明度功能。
開發者Pertsev、Storm和Semenov的法律鬥爭仍在繼續，其結果可能會影響公眾對該平台的看法和信任。若判決有罪，可能會阻礙開發者創建類似工具的意願，而無罪釋放則可能會鼓勵隱私聚焦的DeFi創新。
Tornado Cash的事件還引發了更廣泛的討論，即在數字時代金融隱私的權利。倡導者認為，隱私是一項基本權利，尤其是在每筆交易都可以被追蹤的區塊鏈監控普遍存在的時代。
然而，批評者強調了不受控制的匿名性所帶來的社會成本，指出像Lazarus Group的惡行等案例。達成平衡將需要開發者、監管機構和加密社區之間的合作，以確保隱私工具能夠服務於合法用戶，而不成為犯罪的庇護所。
隨著加密環境的演變，Tornado Cash可能會影響下一代隱私協議。新興技術，如先進的ZK證明或第二層擴展解決方案，可能會在解決監管問題的同時提供更強大的隱私保障。眼下，制裁的撤銷為Tornado Cash及其用戶提供了喘息的機會，但也為隱私、安全和去中心化金融的未來展開了新篇章。
在這篇文章中，我們看到Tornado Cash的故事不僅是關於一個加密工具的法律挑戰，更是關乎金融隱私和監管之間的深刻辯論。隨著技術的進步，如何在保護個人隱私和防範犯罪活動之間找到平衡，將成為未來加密世界的重要課題。
以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。而圖片則由FLUX根據內容自動生成。
