Thodex CEO被發現死於監獄：這宗20億美元的加密貨幣詐騙如何改變了土耳其法律
前加密貨幣交易所Thodex的首席執行官Faruk Fatih Özer於11月1日在監獄內被發現死亡。他因參與一宗20億美元的退出詐騙而被判刑11,000年。
他的死亡標誌著Thodex事件的最新進展，這一事件的影響深遠，甚至改變了土耳其的加密貨幣法律。
初步調查顯示Özer的死因可能是自殺，但調查仍在進行中。這再次將Thodex推回了公眾的視野中。
以下是Özer的故事回顧，以及這家加密貨幣交易所如何影響土耳其法律，並可能促進該國的加密貨幣採用。
20億美元的Thodex詐騙引發突襲、逮捕及CEO逃亡
2021年4月21日，Thodex加密貨幣交易所突然停止交易和提款。最初公告稱這一情況可能會持續四到五天。根據Cointelegraph土耳其的報導，該交易所聲稱此舉是為了改善其運營，並尋求“世界知名銀行和資金公司的幫助”。
但當地媒體報導Özer已經逃往泰國，帶走了超過20億美元的資金，這是一宗退出詐騙的結果。警方也報導稱已對伊斯坦布爾的交易所辦公室進行了突襲。
伊斯坦布爾首席檢察官辦公室隨後確認了這些報導，並宣布對Thodex展開調查，表示警方已逮捕62名涉嫌參與詐騙的人。Özer則否認了這些指控，聲稱他出國是為了會見外國投資者。
截至2021年4月30日，土耳其法院決定對六名嫌疑人，包括失踪CEO的家屬和公司高層，進行拘留，等待審判。國際刑警也對Özer發出了紅色通緝令。
土耳其內政部長Süleyman Soylu表示：“當他被抓到時，我們與大部分這些國家有引渡協議。願上帝保佑他被抓住並被送回來。”
Özer成功逃避逮捕超過一年，最終於2022年8月30日在阿爾巴尼亞被拘留。他試圖在法庭上上訴以阻止引渡，但該決定被維持，Özer於2023年4月30日被送回土耳其，距離醜聞爆發已兩年。
Özer的案件進展迅速。2023年7月，他在回到土耳其僅三個月後，因未能提交稅務檢查委員會要求的某些文件而被判處七個月零15天的監禁。
2023年9月8日，安納托利亞第九高等刑事法院判處Özer及其兩名兄弟共11,196年、10個月及15天的監禁，並處以500萬美元的罰款。
在法庭上，Özer聲稱他和他的家人面臨虛假指控。他表示：“我足夠聰明，能管理世界上所有機構。這從我22歲創立的公司中可見一斑。如果我想建立一個犯罪組織，我不會這麼幼稚地行事……檔案中的嫌疑人明顯是受害者，已經超過兩年。”
Özer在Tekirdağ No. 1 F型高安全閉鎖監獄服刑時去世。F型監獄是專為政治犯、有組織犯罪成員及其他服有加重終身監禁的武裝團體而設的高安全性機構。
人權倡導者對F型監獄的條件表示擔憂。2007年，國際特赦組織指出該監獄存在“嚴厲和任意”的紀律處分以及孤立情況。
土耳其改變法律以保護投資者
Thodex醜聞及其後果影響深遠，促使土耳其政府改變對加密貨幣的政策。
在Özer逃往國外的消息傳出後，土耳其中央銀行禁止加密貨幣支付，並禁止支付提供商為加密交易所提供法幣進入通道。官方公告禁止“在支付服務和電子貨幣發行中直接或間接使用加密資產”。值得注意的是，該禁令不包括銀行，這意味著用戶仍然可以通過銀行轉賬將里拉存入加密交易所賬戶。
這項禁令旨在確保金融穩定，而其他機構如資本市場委員會(CMB)和金融犯罪調查局(MASAK)則致力於使交易活動合法化。2021年5月，MASAK修訂了反洗錢和反恐融資法，將加密貨幣納入其中。
到2024年，“資本市場法修正案”生效，這一法案建立在2021年的初步變更基礎上，並包括廣泛的消費者保護措施以及許可和報告的條款。
這些新措施旨在使土耳其擺脫金融行動特別工作組(FATF)的“灰色名單”，該名單包括反洗錢措施不足的國家，並促進了當地的加密貨幣行業。
Chainalysis的《2025年加密貨幣地理報告》發現，土耳其在中東和北非地區的加密貨幣接收價值方面名列前茅。去年，交易活動也激增。
從長遠來看，Thodex醜聞可能導致該國加密貨幣的採用增加，但這一切都是在震撼土耳其加密貨幣行業並使許多投資者受到損失之後發生的。最終，這一事件導致了其策劃者及首席執行官的入獄和死亡。
這宗事件不僅揭示了加密貨幣市場的脆弱性，也反映了監管不足可能帶來的風險。土耳其政府的反應顯示出對投資者保護的重視，但同時也暴露出加密貨幣行業在法律框架下的挑戰與機遇。在未來，如何平衡創新與風險將是各國政府需要面對的重要課題。
以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。而圖片則由FLUX根據內容自動生成。
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