Thodex CEO被發現死於監獄：這宗20億美元的加密詐騙如何改變了土耳其法律
前加密貨幣交易所Thodex的首席執行官Faruk Fatih Özer於11月1日在其監獄牢房內被發現死亡。他因經營歷史上最大的加密詐騙之一而被判處11,000年監禁。
他的死標誌著Thodex事件的最新進展，這一事件的影響深遠，甚至改變了土耳其的加密貨幣法律。
初步調查顯示Özer的死因可能是自殺，但調查仍在進行中。這再次將Thodex推回了輿論的焦點。
以下是對Özer故事的回顧，以及這家加密貨幣交易所如何影響土耳其法律，並可能促進該國的加密貨幣採用。
20億美元的Thodex詐騙：突襲、逮捕及CEO逃亡
2021年4月21日，Thodex加密貨幣交易所突然停止交易和提款。最初的公告稱這可能會持續四到五天。根據Cointelegraph土耳其的報導，該交易所聲稱這是為了改善其運營，並得到“世界知名銀行和資金公司的幫助”。
但當地媒體報導，Özer已經逃往泰國，帶走了超過20億美元的資金，這是一場退出詐騙。報導還稱警方已經突襲了該交易所在伊斯坦布爾的辦公室。
伊斯坦布爾首席檢察官辦公室隨後證實了這些報導，並宣布對Thodex展開調查，警方逮捕了62名涉嫌參與詐騙的人。Özer則否認了這些指控，聲稱他的出國之行是為了會見外國投資者。
截至2021年4月30日，土耳其法院決定將包括失踪CEO的家屬和高層員工在內的六名嫌疑人監禁，待審理。國際刑警也對Özer發布了紅色通緝令。
內政部長Süleyman Soylu表示：“當他被紅色通緝令抓獲時，我們與許多國家有引渡協議。願上帝保佑他被抓獲並被引渡回來。”
Özer成功逃避逮捕超過一年，最終於2022年8月30日在阿爾巴尼亞被拘留。他試圖在法庭上上訴引渡，但決定被維持，Özer於2023年4月30日被送回土耳其，距離該醜聞爆發已經兩年。
Özer的案件審理迅速。2023年7月，他在抵達土耳其僅三個月後，因未能提交稅務檢查委員會要求的某些文件而被判處七個月零15天的監禁。
2023年9月8日，安納托利亞第九高等刑事法院判處Özer及其兩名兄弟共計11,196年零10個月零15天的監禁，並處以500萬美元的罰款。
在法庭上，Özer聲稱自己和家人面臨虛假指控。他說：“我足夠聰明，可以管理世界上所有機構。這從我22歲創立的公司中可以看出。如果我想建立一個犯罪組織，我不會如此業餘……顯然，檔案中的嫌疑人已經成為受害者超過兩年。”
Özer在Tekirdağ No. 1 F型高安全閉鎖監獄服刑時去世。F型監獄是為政治犯、有組織犯罪集團成員及其他服無期徒刑的武裝團體保留的高安全性機構。
人權倡導者一再對F型監獄的條件表示擔憂。2007年，國際特赦組織指出了“嚴厲和任意”的紀律處分以及孤立問題。
土耳其改變法律以保護投資者
Thodex醜聞及其後果如此重大，以至於促使土耳其政府改變了對加密貨幣的政策。
在Özer逃離國家的消息傳出後，土耳其中央銀行禁止加密支付，並禁止支付提供商為加密交易所提供法幣進入的渠道。官方通知禁止“在支付服務和電子貨幣發行中直接或間接使用任何加密資產”。值得注意的是，該禁令不包括銀行，這意味著用戶仍然可以通過銀行轉賬將里拉存入加密交易所賬戶。
該禁令旨在確保金融穩定，而其他機構如資本市場委員會（CMB）和金融犯罪調查委員會（MASAK）則致力於使交易活動合法化。2021年5月，MASAK修訂了反洗錢和恐怖主義融資法律，將加密貨幣納入其中。
到2024年，“資本市場法修訂法”生效，這基於2021年的初步變更，並包括了廣泛的消費者保護措施以及許可和報告的規定。
這些新措施旨在使土耳其擺脫金融行動特別工作組的“灰色名單”，該名單上列出了反洗錢措施不足的國家，並進一步促進了當地的加密行業。
Chainalysis的“2025年加密地理報告”發現，土耳其在中東和北非地區的加密資產接收價值方面名列前茅。去年，交易活動也激增。
從長遠來看，Thodex醜聞可能促進了該國加密貨幣的採用，但這一切都是在震撼土耳其加密行業、讓許多投資者失望之後才發生的。這也導致了其策劃者和CEO的監禁和死亡。
這一事件不僅揭示了加密貨幣市場的風險，也反映了監管機構在面對新興技術時的挑戰。土耳其的經驗或許能成為其他國家在制定加密貨幣政策時的重要參考，提醒我們在追求創新與保護投資者之間需要找到平衡。
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