Tether黑名單延遲導致7800萬美元非法USDT轉移：報告
根據區塊鏈合規公司AMLBot的一份新報告，Tether的USDT黑名單過程的延遲使得超過7800萬美元的非法資金在執法行動生效之前得以轉移。
報告指出，Tether的地址黑名單在以太坊和Tron上啟動後，生效需要經過相當長的延遲。這份報告於5月15日發佈，表示：“這一延遲源於Tether在Tron和以太坊上的多重簽名合約設置，將本應立即執行的合規行動轉變為非法行為者的機會窗口。”
Tether的黑名單程序是一個多步驟的過程，第一筆交易有效地警告即將進行的黑名單行動。首先，Tether的管理員通過多重簽名交易提交一個待處理的“addBlackList”請求到USDT-TRC20合約。這將目標地址公開提交為黑名單候選。隨後，第二筆多重簽名交易確認該提交，並發出“AddedBlackList”信號，使黑名單生效。
進入黑名單的警告
在Cointelegraph分享的一個例子中，一筆提交Tron地址作為黑名單候選的鏈上交易發生在UTC時間11:10:12。實際執行該行動的第二筆交易則在同一天的UTC時間11:54:51進行，延遲了44分鐘。
在實際操作中，這一延遲可以被即將被列入黑名單的USDT持有者視為通知，讓他們可以轉移資產以避免被凍結。報告指出：“這一凍結請求與鏈上執行之間的延遲創造了一個關鍵的攻擊窗口，允許惡意行為者在執法生效之前轉移或洗錢資金。”
不僅僅是理論
AMLBot表示，其數據顯示在以太坊區塊鏈上，超過2850萬美元的USDT在兩筆交易之間的延遲期間被提取。這一凍結避開的金額發生在2017年11月28日至2025年5月12日之間。在這段延遲期間，平均每次轉移的金額超過365,000美元。
同樣，據報導，在Tron區塊鏈上的凍結延遲窗口中，約4960萬美元的資金被提取，總計在以太坊和Tron上達到7810萬美元。根據AMLBot的報告，利用Tron上的這一延遲並不罕見：“在3480個Tron區塊鏈錢包中，有170個（4.88%）在被列入黑名單之前利用了這一延遲。這些錢包在延遲期間進行了2至3次轉移，平均提取金額為291,970美元。”
Tether之前曾宣傳其凍結資產的能力作為一項合規功能。在2024年，Tether、Tron和分析公司TRM Labs合作凍結了超過1.26億美元的USDT，這些資金與非法活動有關。
然而，AMLBot的報告引發了對這些執法行動有效性和速度的質疑。
這篇報導揭示了加密貨幣市場中合規與執法之間的微妙平衡。Tether作為穩定幣發行者，其黑名單機制本應為防範非法資金流動提供保障，但實際上卻因為系統性延遲而成為了惡意行為者的利用工具。這不僅對Tether的信譽構成挑戰，也對整個加密貨幣生態系統的合規性提出了疑問。隨著監管機構對加密市場的關注加強，Tether及其他穩定幣發行者必須重新評估其合規機制的有效性，以避免成為洗錢活動的幫兇。
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