Tether聯手凍結1.26億美元USDT涉洗錢騙案

泰達、波場和TRM Labs聯手凍結1.26億美元USDT

泰達（Tether）首席執行官保羅·阿多伊諾（Paolo Ardoino）在四月表示：「加密貨幣交易並非匿名；它們是最具可追蹤性和可監控的資產。」

凍結資金的背景

由穩定幣發行商泰達、波場網絡和TRM Labs共同主導的T3金融犯罪單位（FCU），自2024年8月成立以來，已經凍結了1.26億美元的USDT。該FCU與全球執法機構合作，凍結非法交易；在2024年，它監控了約30億美元的USDT交易量。

根據該小組的數據，洗錢占凍結資金的近一半，達5600萬美元。第二大類別的凍結資產是3600萬美元，這些資金用於投資詐騙。

儘管凍結被盜資產並將其返還給受害者的潛力，以及對暴力犯罪的威懾作用，資產凍結和金融監控在加密社區中已成為爭議話題。

去中心化和隱私極端主義者認為，集中管理的加密貨幣對自我自主權構成重大威脅，並可能導致政府和大型企業的金融審查。

泰達凍結USDT賬戶的歷史

泰達在2022年10月凍結了820萬美元的以太坊網絡上的USDT。當時，該穩定幣發行商並未提供凍結的理由，並在當年凍結了215個以太坊上的USDT地址。

該公司在2022年總共黑名單了超過3.6億美元的USDT。

在2023年10月，該穩定幣發行商凍結了約87.3萬美元的USDT，這些資金據稱與烏克蘭和以色列的恐怖活動有關，將該公司凍結的USDT總額提升至8.35億美元。

泰達在2023年11月協助美國司法部對一個東南亞人口販運集團的調查。在這次調查中，泰達凍結了2.25億美元的穩定幣，這些資金據報導是通過「豬肉屠宰」詐騙手法獲得的。

這種關係建立計劃旨在與受害者建立長期信任，以便在稍後的時間竊取他們的資金。

在2024年4月，泰達還承諾凍結委內瑞拉的資產，以執行美國外國資產控制辦公室對該南美國家的制裁。

這一威脅是在報導出現後發出的，報導指出委內瑞拉國有石油公司PDVSA利用穩定幣進行石油貿易，繞過美國的制裁。

評論

這篇報導揭示了加密貨幣世界中資金流動的複雜性，特別是在詐騙和洗錢等非法活動中。儘管凍結資產的行為有助於打擊犯罪，但也引發了對隱私和去中心化的擔憂。尤其是在加密貨幣本身的設計初衷是提供用戶更大的自主權和隱私的情況下，這種集中管理的做法可能會對整個行業的信任度造成影響。

此外，這也反映出政府和企業在監管加密貨幣時所面臨的兩難局面：一方面需要保護公眾免受詐騙和犯罪的侵害，另一方面又必須尊重用戶的隱私權和自由。這種矛盾在未來的加密貨幣監管中將成為一個重要的議題，值得業界和用戶共同關注。

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