tdbank – ss future

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美國檢控前TD銀行員工涉嫌協助洗錢，涉及高達670萬美元的毒品交易。此案件是繼該銀行承認洗錢罪後的首宗逮捕，反映出銀行的合規問題仍亟待解決。

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加拿大TD銀行第四季利潤下跌，主因美國業務表現疲弱，受反洗錢問題影響。該行因違反聯邦法規而需支付30億美元罰金，並面臨資產上限限制。

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TD銀行聘請前HSBC加拿大合規官Georgia Stavridis，擔任金融犯罪風險管理副總裁，負責策略及績效。此舉是在TD銀行因違反反洗錢法被罰超過30億美元後，進一步加強合規措施。