標籤: moneylaundering

Finance

前TD銀行員被控協助洗錢到哥倫比亞

美國檢控前TD銀行員工涉嫌協助洗錢，涉及高達670萬美元的毒品交易。此案件是繼該銀行承認洗錢罪後的首宗逮捕，反映出銀行的合規問題仍亟待解決。
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