美國向愛沙尼亞轉移5000萬美元資產

美國司法部與愛沙尼亞達成協議,將5000萬美元的沒收資產轉交予愛沙尼亞,以感謝其在對丹麥銀行的檢控中提供的協助,標誌著國際合作在打擊金融犯罪方面的重要性。
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美國監管機構重罰洗錢行為揭秘

加拿大TD銀行因未能有效監控洗錢行為,將支付30億美元罰款,突顯金融業面臨的合規挑戰。過去十年,美國對多間銀行的洗錢調查施加重罰,涉及金額高達數十億。
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