美國證券交易委員會對加密礦業公司Geosyn的訴訟暫停，因聯邦檢察官提出詐騙指控
美國聯邦檢察官對Geosyn Mining的現任和前任高層提出了平行指控，這使得美國證券交易委員會（SEC）對該公司的詐騙訴訟暫時停擺。
根據2月14日提交給德克薩斯州聯邦法院的文件，SEC同意暫停其在2024年4月提出的案件，因為Geosyn的首席執行官Caleb Joseph Ward和前營運主管Jeremy George McNutt於前一天向當局自首並出庭。
在2月5日提交給德克薩斯州聯邦法院的文件中，FBI的宣誓書指控Caleb Ward、Jeremy McNutt以及Geosyn的前銷售經理Jared McNutt（SEC訴訟中未提及）欺詐客戶，並將客戶的資金用於個人開支。
控訴中指出，這三人告訴客戶Geosyn將為他們購買和托管比特幣礦機，並收取每月費用，客戶將獲得挖掘到的比特幣分成。
檢察官指控他們在許多情況下並未如承諾購買設備，而是“利用客戶的資金來資助他們奢華的生活方式”。
這些高層將客戶的資金用於購買槍支、奢侈手錶、家庭迪士尼之旅，以及一個聲稱是商務旅行的邁阿密之行，期間在Geosyn的信用卡上累積了數千美元的餐廳和夜總會費用。
根據FBI的宣誓書，Ward和兩位McNutt向客戶發送虛假報告，讓他們相信他們的礦機在賺錢。
控訴還指控這三人“利用新客戶的資金——新客戶認為這些資金已用於購買他們的礦機——來購買比特幣，並將其轉移給早期的客戶，而未告知早期客戶他們的礦機實際上並未運行”。
檢察官還指出，這些高層“會對潛在客戶隱瞞機器的實際成本”以獲取額外利潤，並保持一份包含真實和虛高價格的礦機價格表，這些價格“遠高於他們向潛在客戶展示的13-15%的採購費”。
同時，SEC在其訴訟中聲稱，Ward和Jeremy McNutt在2021年11月至2022年12月期間欺詐約64名投資者，金額達560萬美元。該機構主張服務協議被視為未註冊的證券，這一說法遭到Ward的反駁。
該機構還聲稱，Geosyn未能購買其協議中約定的1,400台礦機中的400台，並且未能將大多數已購買的礦機投入運行。Ward報告Jeremy McNutt涉嫌挪用公款，但未披露他自己的不當行為。
上週，Ward和Jeremy McNutt對法官Mark Pittman在1月提出的請求作出回應，詢問他們和SEC如何看待特朗普政府及新任SEC領導層可能對此案的影響。
他們要求法院因檢察官提起的雙重案件而暫停SEC的案件，並允許他們評估特朗普對加密貨幣友好的政策如何“影響SEC的權威、執法優先事項和此案的立場”。
特朗普曾承諾將放寬對加密行業的監管執法，而SEC上個月成立了一個加密專案小組，以加強與行業的互動，並暫停了一些與加密相關的訴訟。
SEC在同一天的文件中表示，“無論是SEC的加密專案小組還是現任政府對加密行業的立場都不應影響此案，因為此案與加密監管無關，且未指控兩人出售加密貨幣”。
這一事件凸顯了加密貨幣行業的監管挑戰，尤其是在詐騙和不當行為方面。隨著行業的迅速發展，監管機構需要更加謹慎地制定規範，以保護投資者的權益。這也反映出，行業內部的透明度和誠信至關重要，只有建立良好的信任基礎，才能促進加密貨幣的健康發展。
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