PGI Global創辦人涉200M詐騙案被控

PGI Global創辦人因涉嫌2億美元加密貨幣龐氏騙局被控欺詐

根據美國證券交易委員會（SEC）的指控，Ramil Palafox挪用超過5700萬美元的客戶資金，並用於購買蘭博基尼及奢侈品。

Ramil Palafox，59歲，來自內華達州拉斯維加斯，因其在PGI Global的角色面臨平行的刑事指控。三月，維吉尼亞州的一個大陪審團對他發出了一項包括八項電匯詐騙罪的23項起訴書。由於檢方描述Palafox與菲律賓有著“實質聯繫”，包括雙重國籍，負責其刑事案件的法官於週二下令他在進一步通知之前必須保持羈押。

根據法庭文件，PGI Global是一個從2020年1月運作到2021年10月的加密貨幣投資計劃。大約90,000名來自世界各地的投資者以比特幣或法定貨幣購買會員套餐，承諾高達每日3%和200%的總回報。但檢方表示，Palafox並沒有實際投資客戶的資金，而是將超過四分之一的資金不當地用於讓自己和家人致富，並用剩餘的資金支付早期投資者，直到計劃崩潰。

SEC的網絡與新興技術部門負責人Laura D’Allaird在新聞聲明中表示：“Palafox利用創新的幌子誘惑投資者，讓自己口袋裡進帳數百萬美元，而讓許多受害者空手而歸。”她指出，Palafox虛假的加密行業專業知識和所謂的人工智能自動交易平台的聲稱，實際上只是掩蓋了一場國際證券詐騙。

自從美國總統唐納德·特朗普的第二任期開始以來，SEC已經徹底改變了對加密貨幣的監管方式，停止對與所謂證券違規有關的加密公司進行調查和訴訟。儘管在前任主席Gary Gensler任內的“執法監管”方式有所改變，SEC仍然承諾將繼續打擊與加密相關的證券詐騙。

同樣，司法部（DOJ）也縮減了對加密相關的起訴，解散了其加密任務小組，並指示員工在涉及加密的案件中不對監管違規進行刑事指控。副司法部長Todd Blanche上個月向員工發出備忘錄，指示檢察官專注於追究“那些侵害數字資產投資者的個人”。

在Palafox的案件中，SEC旨在為投資者追回資金，並要求支付利息和民事罰款，還希望獲得禁令，以防止他未來再次犯罪。SEC還希望從Palafox的幾位家庭成員那裡追回資金，包括他的妻子Marissa Mendoza Palafox和他的姐夫Darvie Mendoza。

根據司法部向法庭的提交文件，如果Palafox被判有罪，他面臨“至少108至135個月的監禁”，即9到11年。

Palafox的律師拒絕評論。

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這個案件再次突顯了加密貨幣行業中的風險和不法行為，尤其是在缺乏有效監管的情況下。Palafox的行為不僅損害了投資者的利益，也對整個加密貨幣市場的信譽造成了影響。隨著越來越多的監管機構開始關注這一領域，未來可能會出現更多類似的案件，這也促使投資者在進行加密貨幣投資時需更加謹慎。這不僅是對個人投資者的警示，也應該引起整個行業對透明度和誠信的重視。

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