Paxful承認協助犯罪，違反AML法規

Paxful承認協助犯罪，忽視反洗錢法規

根據美國司法部（DOJ）的說法，Paxful明知其平台促成與性工作、制裁逃避和詐騙有關的非法交易，並在無視美國法律的情況下賺取數百萬美元的手續費。

事件概述：

– Paxful於週二承認三項刑事指控，涉及促成包括賣淫、詐騙和制裁違規的非法活動。
– 根據司法部的公告，該平台在逃避反洗錢規則的情況下處理了30億美元的加密交易，並服務高風險用戶。
– 檢方在評估Paxful的財務狀況後，將其罰款減至400萬美元，判刑定於2026年2月。

比特幣市場Paxful於週二在法庭上承認三項刑事指控，表示其協助犯罪分子轉移資金並從賣淫、詐騙和制裁逃避等非法活動中獲利。

所謂的“刑事信息”是一種正式的指控文件，用於被告放棄起訴並同意認罪。在這種情況下，Paxful承認違反《旅行法》，通過州際商業促進非法賣淫，經營未經許可的貨幣傳輸業務，並未能根據《銀行保密法》實施反洗錢（AML）計劃，這是加州東區司法部在週三的新聞稿中宣布的。

故事繼續：

司法部表示，Paxful通過對其平台上發生的犯罪視而不見而賺取了數百萬美元的利潤。從2015年到2019年，Paxful處理了近30億美元的交易，並收取了超過2900萬美元的手續費。該公司還與Backpage這一以非法性工作聞名的在線分類網站有關聯。調查人員表示，Paxful向Backpage及類似網站轉移了近1700萬美元的比特幣，並從中獲利至少270萬美元。

檢方指出，Paxful不僅未能防止濫用，還主動推廣其缺乏身份檢查和合規控制的情況，以吸引尋求逃避檢測的用戶。該公司未報告可疑活動，偽造其合規政策，並促進來自高風險地區（包括伊朗和北韓）的資金轉移。

雖然司法部認為Paxful的犯罪行為應受到1.125億美元的罰款，但在檢方評估該公司的當前財務狀況後，該數字減少至400萬美元。

“被告通過推廣其缺乏反洗錢控制和故意不識別客戶的決定來吸引其犯罪客戶，”代理助理檢察長馬修·R·加萊奧蒂在一份聲明中表示。

該公司的判刑定於2026年2月。其前首席技術官Artur Schaback去年也因相關的反洗錢違規行為認罪。此案是由司法部、國稅局刑事調查部、國土安全調查局和金融犯罪執法網絡（FinCEN）共同調查的結果。

這一事件引發了對加密貨幣平台合規性和責任的廣泛討論。Paxful的案例提醒我們，隨著加密貨幣的普及，平台必須加強對用戶的監管，以防止其被用作非法活動的工具。這不僅是法律的要求，更是對社會負責任的表現。

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