OKX涉嫌違規交易被罰5億美元

OKX解決美國司法部指控，支付超過5億美元罰款和沒收費用

OKX的一家子公司表示，已經解決了美國司法部的調查。

重點資訊：
– OKX是全球最大的加密貨幣交易所之一，因促成超過50億美元的可疑交易而與美國司法部達成和解。
– OKcoin，OKX的美國分部，於去年2月24日收到商品期貨交易委員會（CFTC）的傳票。
– 一份在2024年1月流傳給OKX員工的內部文件強調了在面對政策違規或可疑非法行為時舉報的必要性。

OKX於週一宣布，因未獲得作為貨幣轉移商的運營許可，已與美國當局達成和解。

根據新聞稿，Aux Cayes FinTech Co. Ltd.，即OKX的關聯公司，特定地與美國司法部達成和解，支付超過5億美元的罰款和沒收費用。

事件背景：
OKX表示未能獲得貨幣轉移商的許可，但並未詳細說明該許可可能來自哪個州。司法部的新聞稿指出，“OKX在美國尋找客戶，包括在紐約南區。”

一位熟悉情況的人士告訴CoinDesk，這項和解解決了過去幾年在交易所進行的欺詐和不合規活動的指控。

司法部的新聞稿提到，OKX促成了超過50億美元的“可疑交易和犯罪收益”，引用了代理美國檢察官馬修·波多斯基的話。

此外，OKcoin在去年2月24日也收到了CFTC發出的傳票。CoinDesk看到的傳票封面提到“某些人參與了與數字資產交易相關的欺詐和其他非法行為”。

另一位消息人士表示，CFTC對OKcoin的調查與去年1月23日OKB代幣價格突然下跌後，交易所原生代幣的閃崩事件有關。OKX告訴用戶，他們將因閃崩造成的損失而獲得賠償。

在2024年1月流傳給OKX員工的內部文件中強調了“新的道德和合規熱線，為您提供一個保密和安全的空間，以提出有關道德行為、政策違規或可疑非法行為的擔憂或問題。”

OKX的代表尚未立即回應評論請求，而CFTC的發言人則拒絕置評。

評論：
這一事件凸顯了加密貨幣行業面臨的監管挑戰，尤其是在美國。隨著加密市場的快速發展，許多交易所可能未能及時獲得所需的許可，導致類似的法律問題。OKX的和解不僅是對其過去行為的補救，也顯示出監管機構對於加密行業的日益重視。這一案例可能會引發其他交易所的警覺，促使他們檢視自身的合規性，並加強內部控制，以避免未來的法律風險。隨著市場的成熟，合規性將成為企業可持續發展的關鍵因素。

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