KuCoin同意支付近3億美元罰款，因承認違法運營
KuCoin同意與美國司法部達成和解，承認一項未獲授權的資金轉移業務罪名。根據美國南區檢察官辦公室的公告，KuCoin將支付超過2.97億美元的罰款，並同意退出美國市場。
美國檢察官Danielle R. Sassoon在聲明中表示：「KuCoin未能實施必要的反洗錢政策，這些政策旨在識別犯罪行為者並防止非法交易。」她補充道，KuCoin被用來促成價值數十億美元的可疑交易，以及傳送潛在的犯罪收益，包括來自黑暗網絡市場和惡意軟件、勒索軟件及詐騙計劃的收益。
作為認罪協議的一部分，KuCoin同意至少在未來兩年內退出美國市場，並且該交易所的兩位創始人，Chun “Michael” Gan和Ke “Eric” Tang也將離開公司。
根據公告，KuCoin大約擁有150萬名註冊用戶，當中位於美國的用戶為其帶來約1.845億美元的手續費。公告指出，KuCoin的員工曾公開宣傳該交易所並沒有實施客戶身份驗證（KYC）程序。直到2023年8月，KuCoin才開始採用KYC流程，但並未對現有客戶實施。
Gan和Tang已同意放棄約270萬美元的資金，這些資金是因KuCoin在美國的運營而產生的。在KuCoin的新聞稿中，Gan表示他將辭去交易所職務，以確保其持續成功，並強調自己並無意違反任何美國或國際法律。
根據CoinGecko的數據，KuCoin的交易代幣KCS在當天上漲了10%，但該代幣的交易量較低。
評論
這一事件突顯了加密貨幣行業在合規性方面的嚴峻挑戰。KuCoin的案例不僅反映了該平台在監管上的失誤，也揭示了整個行業在面對法律框架時的脆弱性。隨著全球對加密貨幣的監管日益嚴格，交易平台必須重新審視其運營模式，確保符合當地法律要求，以免重蹈KuCoin的覆轍。
此外，KuCoin的退出對於美國的加密市場來說，無疑是一個損失，因為這意味著用戶將失去一個主要的交易平台。這也可能引發其他加密交易所的擔憂，促使它們加強合規措施，以避免類似的法律風險。未來，加密貨幣市場的參與者需要更加重視合規性，這不僅是為了自身的業務發展，也是為了整個行業的健康發展。
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