HashFlare 共同創辦人承認在 5.77 億美元的加密挖礦龐氏騙局中有罪
來自愛沙尼亞的共同創辦人謝爾蓋·波塔彭科（Sergei Potapenko）和伊凡·圖羅金（Ivan Turõgin）於週三對共謀進行電匯詐騙的指控認罪，面臨最高 20 年的監禁。
波塔彭科和圖羅金，兩人均為 40 歲，於 2022 年 11 月在家鄉愛沙尼亞被捕，並被引渡至美國，面對 18 項指控。昨日，兩人各自對一項共謀進行電匯詐騙的指控認罪，該罪名最高可判 20 年監禁。
根據法庭文件，從 2015 年到 2019 年，波塔彭科和圖羅金說服 Hashflare 的投資者租用該計劃的加密挖礦運營的一部分，以換取 Hashflare 生產的加密貨幣的百分比。然而，實際上 Hashflare 擁有的挖礦設備僅占其宣稱的極小比例——不到 1% 的計算能力。當投資者試圖索取收益時，檢方表示，兩人要麼以藉口拒絕付款，要麼用在市場上購買的加密貨幣來償還。
波塔彭科和圖羅金的律師表示，Hashflare 的投資者並未遭受財務損失，告訴 CoinDesk 這兩人的唯一罪行是對 Hashflare 的挖礦規模撒謊。
“伊凡和謝爾蓋經營著成功的業務，提供真實的服務，僱用了近 100 名愛沙尼亞人，並在愛沙尼亞進行慈善工作。正如伊凡在週三承認的那樣，他和謝爾蓋的一項業務承諾挖掘加密貨幣，實際上也確實挖掘了加密貨幣，但沒有達到承諾的數量；相反，它有時用在市場上購買的加密貨幣來償還客戶，”來自 Norton Rose Fulbright US LLP 的合夥人安德烈·斯佩克托（Andrey Spektor）表示。
“然而，重要的是，我們將在量刑時證明，沒有客戶受到任何損害。伊凡和謝爾蓋期待著回到愛沙尼亞，恢復他們的生活。”
根據法庭文件，這兩名男子用受害者的資金進行了數十項房地產投資和購買豪華汽車。根據認罪協議，波塔彭科和圖羅金同意沒收價值超過 4 億美元的資產，這些資產將用於償還投資者。
波塔彭科和圖羅金將於 5 月 8 日在西雅圖法庭接受量刑。
這起案件反映了加密貨幣市場中龐氏騙局的危險性，尤其是在缺乏監管的環境下，投資者面臨的風險更是加劇。這不僅是對受害者的警示，也應該引起監管機構的高度重視。加密貨幣的潛力無可否認，但隨之而來的詐騙行為也在不斷增長，這需要我們更加謹慎地對待這個新興市場。
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