律師希望Hashflare聯合創始人能在判刑後「自我驅逐」
一名代表加密貨幣挖礦服務Hashflare的聯合創始人的律師表示，隨著兩名愛沙尼亞國籍的被告因電匯詐騙認罪，他們的刑事案件可能會有新的進展。這兩名被告在美國國土安全部（DHS）收到的信件中，被要求「立即」離開美國，儘管他們的保釋條件要求他們留在華盛頓州。
在2024年4月11日提交給美國華盛頓西區地區法院的文件中，Hashflare的聯合創始人謝爾蓋·波塔彭科（Sergei Potapenko）和伊萬·圖羅金（Ivan Turogin）報告稱，他們收到了DHS的信件，要求他們「離開美國」，這是特朗普政府推動大規模驅逐的措施之一。這封政府信件與法官羅伯特·拉斯尼克（Robert Lasnik）的命令相矛盾，後者限制了波塔彭科和圖羅金的旅行作為保釋條件的一部分。
這兩名愛沙尼亞國籍的被告在2023年2月承認共謀進行電匯詐騙，作為與當局的交易的一部分。從2015年到2019年，他們負責詐騙Hashflare用戶超過5.5億美元。此外，他們在2017年從投資者那裡籌集了2500萬美元，聲稱將成立一家名為Polybius的數字銀行，但該公司從未成立。
波塔彭科和圖羅金於2022年10月被起訴，並在愛沙尼亞被捕，後來於2024年5月被引渡到美國。自2024年7月以來，他們一直在保釋中，但在判刑時可能面臨各自長達20年的監禁。
被要求離開卻被迫留在美國
「[波塔彭科和圖羅金各自]收到了DHS寄給他們個人電子郵件的信件，上面寫著『立即驅逐』，」律師馬克·比尼（Mark Bini）告訴Cointelegraph。「這造成了一些焦慮，因為[我們的客戶和他的共同被告]的釋放條件包括遵守法律。而這裡有這封信說如果你留在國內，你就是在違法。而當然，他們的保釋條件說他們不能離開西雅圖地區。」
據報導，DHS發出的要求某些人「立即離開美國」的信件已經發送給成千上萬的移民，這些人是通過政府的CBP One應用程序合法進入美國的。然而，一些公民報告稱他們也收到了相同的信件，這是特朗普總統試圖通過他的辦公室推動驅逐的措施。
比尼最初認為，美國政府可能在暗示波塔彭科或圖羅金「自我驅逐」回愛沙尼亞，因為司法部發出了一份備忘錄，暗示將改變在涉及加密貨幣的刑事案件中的執法政策。Hashflare的聯合創始人本預計至少會在8月14日之前留在該管轄區，參加他們的判刑聽證會。
「我從未遇到過這種情況，聯邦政府的兩個部門告訴你相互矛盾的事情，」比尼表示。
這位律師補充說，波塔彭科或圖羅金現在隨身攜帶著信件，該信件指出DHS已經對他們的「自我驅逐」行動延遲了一年，以防當局錯誤地試圖拘留他們並將他們驅逐出境。儘管這對他們來說仍然可能面臨監禁，但波塔彭科、圖羅金和Hashflare報告已經向用戶退還了4億美元的加密貨幣支付，並「同意放棄他們在2022年被政府凍結的資產中的利益」。
「我們將試圖說服法官，坦白地支持DHS，讓他們自我驅逐回愛沙尼亞與家人團聚，因為我們相信Hashflare的客戶並沒有受到實際的財務損害，」比尼說。「這是一個奇怪的案件，因為對我們的客戶來說，我們希望他們被驅逐。他們是愛沙尼亞人，他們的家庭也在愛沙尼亞。」
這一案件引發了對加密貨幣行業法律框架的進一步思考，尤其是在如何平衡執法與移民政策之間的矛盾時。我們不禁要問，這樣的情況會不會在未來成為更多加密企業面臨的挑戰？如何在法律的框架內保護創業者的權益，同時又不違反國家的法律？這些問題值得我們深入探討。
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