Gemini指控CFTC濫用法例追訴事件

Gemini指控CFTC執法部門在2022年進行“獵物獵取的法律戰”

Gemini指控商品期貨交易委員會（CFTC）的執法部門利用虛假的舉報報告來構建其對該加密貨幣交易所的2022年訴訟。

Gemini Trust在周五致CFTC監察長克里斯托弗·斯金納的信中表示，該機構的執法部門律師依賴一份可疑的舉報報告來起訴該公司。

該交易所的律師聲稱：“執法部門的工作人員選擇性地且不公平地武器化《商品交易法》，以對Gemini提出可疑的虛假陳述指控。”

Gemini指控執法部門的工作人員“出於自私的動機，希望通過濫用職權來推進自己的職業生涯，從而在Gemini Trust上獲得一個高調的‘勝利’，而對其的指控源於一份充滿謊言的舉報，該舉報來自一名失去信譽的前員工。”

CFTC在2022年對Gemini提起訴訟

CFTC於2022年6月對Gemini提起訴訟，指控該交易所在2017年對其希望推出的比特幣期貨合約的評估中作出了虛假或誤導性的陳述。Gemini在1月支付了500萬美元的罰款以解決CFTC的指控，並未承認或否認該機構的發現，並在周五的信中聲稱當時“別無選擇”。

訴訟依賴“虛假舉報”

Gemini聲稱，執法部門的調查和訴訟依賴於一份由該交易所前營運主管本傑明·斯莫爾於2017年提交的虛假舉報，斯莫爾在被解僱後對該交易所進行了“惡意攻擊”。

Gemini指控斯莫爾因試圖隱瞞2017年中期的一起“數百萬美元的回扣詐騙”而被解僱，該詐騙涉及Hashtech LLC及其高管亞歷克斯·魯西澤和喬納森·大衛，以及Cardano Singapore PTE Ltd.及其高管小林聰。

Gemini指控這些公司“協調交易以濫用特殊費用結構並不當獲得可觀的回扣”，並表示斯莫爾作為當時的營運主管批准了這些行為，最終導致他被Gemini的聯合創始人卡梅倫和泰勒·溫克爾沃斯解僱。

斯莫爾告訴CFTC比特幣合約可能被操縱

Gemini表示，斯莫爾的解僱使他向CFTC舉報，聲稱Gemini在向該機構報告其比特幣期貨合約是否容易受到操縱的陳述中未披露信息。該交易所指出，CFTC的律師“立即且毫無疑問地”接受了斯莫爾的主張，並以此為基礎於2018年對Gemini展開調查。

Gemini強調，其比特幣期貨合約在運行的19個月內“運行有序”，期間“沒有任何合約操縱的指控”。

CFTC需要長期承諾以改革執法部門

Gemini表示，CFTC代理主席卡羅琳·范正在“積極採取措施”來修正執法部門，並在2024年5月的一份聲明中指出了“可疑的執法行動”。

“這一轉型需要該機構整體的深刻自省和長期承諾，以確保這種惡意行為不會再次發生，”Gemini表示。該交易所告訴CFTC，它願意在任何他們認為有幫助的能力上提供協助。

這一事件反映出加密貨幣行業在監管方面的複雜性和挑戰，尤其是在執法機構與行業參與者之間的信任問題。Gemini的指控不僅是對CFTC執法行為的質疑，也揭示了在快速變化的加密市場中，監管機構如何平衡其職責與行業發展的需求。隨著加密貨幣的普及，未來的監管政策將需要更加透明和公平，以促進行業的健康發展。

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