Garantex重現！俄羅斯加密交易所洗錢再出擊

被制裁的加密貨幣交易所Garantex重新啟動平台，轉移數百萬資金

被制裁的俄羅斯加密貨幣交易所Garantex於三月初被凍結了2700萬美元的Tether資金，該交易所的運營商在不到一周後在印度被逮捕。

根據瑞士區塊鏈分析公司Global Ledger的報告，已經關閉的Garantex交易所據稱在轉移數百萬的盧布支持穩定幣後，以新名稱重新出現。該公司聲稱，Garantex的運營者已將流動資金和客戶存款轉移至新成立的交易所Grinex，並表示Grinex是“Garantex的全面繼任者”。

Global Ledger在3月19日發布的報告中指出：“我們可以自信地說，Grinex和Garantex在鏈上和鏈下都是直接相關的。”報告中提到資金的流動，包括系統性轉移A7A5流動資金、使用一次性錢包以及涉及之前與Garantex有關的地址，提供了明確的鏈上證據以證明它們之間的聯繫。

Global Ledger在3月13日完成調查後表示，已經發現鏈上數據顯示Garantex洗錢超過6000萬美元的盧布支持穩定幣A7A5，並將其發送至與Grinex相關的地址。

該報告指出：“在這種情況下，燃燒和隨後的鑄造過程被用來洗錢Garantex的資金，允許從一個乾淨歷史的系統地址鑄造新幣。”據報導，Garantex的一名經理也告訴Global Ledger，客戶已經親自到交易所辦公室，將資金從Garantex轉移到Grinex。

報告還提到，鏈下指標，如交易模式、評論和交易行為，進一步強化了這一聯繫。報告還指出，俄羅斯加密貨幣追蹤網站CoinMarketRating對Grinex的描述顯示，Garantex的擁有者創建了這個新交易所，這表明“Grinex並不是一個獨立實體，而是Garantex的全面繼任者，儘管交易所已正式關閉，但仍在繼續其金融業務。”

根據Global Ledger的數據，到3月14日，Grinex的進入交易量接近3000萬美元。CoinMarketRating顯示，該月的交易量已超過6800萬美元，現貨交易達到200萬美元。

美國財政部外國資產控制辦公室在2022年4月首次對Garantex實施制裁，原因是涉嫌洗錢違規行為。3月6日，美國司法部與德國和芬蘭的當局合作，凍結了與Garantex相關的域名，聲稱該交易所自2019年啟動以來處理了超過960億美元的犯罪收益。

穩定幣運營商Tether也在3月6日凍結了2700萬美元的Tether資金，迫使Garantex停止所有業務，包括提款。僅僅幾天後，3月12日，印度中央調查局的官員逮捕了據稱運營Garantex的Aleksej Bešciokov，並面臨美國的洗錢共謀指控。

這一事件引發了對加密貨幣監管的廣泛關注，顯示出即使在面臨制裁和法律行動的情況下，某些交易所仍然能夠找到繞過監管的方式。這不僅對加密貨幣市場的透明度構成挑戰，也對全球金融體系的安全性提出了疑問。隨著加密貨幣法規的逐步變化，未來的監管措施可能會更加嚴格，以防止類似事件的再次發生。

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