Garantex在當局試圖關閉其運作時已經有“應急計劃”
美國政府於週四將Garantex重新列入制裁實體名單，並同時制裁其繼任者Grinex，但區塊鏈情報公司TRM Labs表示，這些措施可能效果有限。
根據TRM Labs的報告，Garantex這家加密貨幣交易所可能已經提前準備了應急計劃，讓它能夠避開美國的制裁影響。週四，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）對Garantex進行了第二次制裁，並將其繼任者Grinex納入制裁名單。
TRM Labs指出，這些制裁可能無法有效執行，因為像Garantex這樣的實體“似乎會提前準備應急計劃，以應對即將到來的執法措施”，這使它們能夠迅速將客戶、基礎設施和資金轉移到繼任平台。
Garantex曾是勒索病毒團伙用來洗錢、進行黑市交易和轉移其他非法資金的主要渠道。OFAC估計，該交易所從2019年到2025年3月處理了數十億美元的加密交易。
繼任者提前數月準備
美國、德國和芬蘭當局於2025年3月摧毀了Garantex的基礎設施，但根據TRM Labs的資料，吉爾吉斯斯坦政府的記錄顯示，Grinex早在2024年12月就已經註冊成立，並準備好接手。
與Garantex相關的錢包在2025年1月開始將資金轉移到與俄羅斯盧布掛鉤的穩定幣A7A5，這一行動發生在執法行動幾周前，顯示出對即將到來的執法行動的預見，以及建立一個能抵抗制裁的價值轉移渠道的意圖。
Meer交易所可能是另一個備用計劃
另一個名為Meer的加密貨幣交易所是第一批列出A7A5的交易所之一，並且擁有與Garantex和Grinex相似的功能和交易介面。根據TRM Labs的說法，該網站也是在2024年12月註冊的，與Grinex和A7A5的成立時間相近。
TRM Labs指出，這一時間點暗示著“協調開發”，而在2025年3月對Garantex的執法行動後，Meer的交易量激增，這表明它可能作為維持資金流動的另一個渠道，與該網絡的非法金融活動相連。
A7A5在制裁逃避中至關重要
Garantex到Grinex的轉變中，A7A5代幣的引入是關鍵，這有助於促進凍結客戶資金的移動和恢復。
TRM Labs表示，Garantex-Grinex-A7A5的關係是一個“關鍵案例研究”，應促使對不透明治理的法幣掛鉤代幣進行加強盡職調查。
該公司補充道：“這一案例進一步說明了法幣掛鉤代幣——通常被宣傳為常規結算或賠償工具——如何在與不透明的公司網絡和被制裁的金融機構相連時，被重新用作制裁逃避策略的核心組件。”
這一事件不僅揭示了加密貨幣市場中潛在的風險，還反映了執法機構在面對不斷演變的逃避策略時的挑戰。隨著加密貨幣的普及，這種情況可能會變得更加普遍，這也促使我們重新思考如何在這個新興領域中加強監管和透明度。
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