FTX用戶增強訴訟指控律師事務所涉詐騙

FTX用戶加強對律師事務所的訴訟，稱其為FTX詐騙的“關鍵”

FTX的顧客正尋求更新對曾與該公司簽約的律師事務所Fenwick & West的訴訟，聲稱新信息顯示該律師事務所對FTX的崩潰起了核心作用。

前FTX首席執行官山姆·班克曼-弗里德的刑事審判和該交易所的破產程序中的調查“產生了具體證據，支持Fenwick在FTX詐騙的最重要方面扮演了關鍵和重要的角色，”FTX顧客在周一的法庭文件中寫道，要求修訂他們的訴訟。

“簡單來說，FTX詐騙之所以可能發生，是因為Fenwick提供了‘實質性協助’，創建並批准了讓多項詐騙得以實行的結構，”該小組表示。

他們指控該律師事務所同意創建、管理和代表“明顯有利益衝突的公司”，例如FTX的姊妹交易公司Alameda Research及其子公司North Dimension，這些公司故意沒有設置任何防範措施以防止數十億美元的資金被盜。

FTX的詐騙曾被檢察官形容為美國歷史上最大的詐騙之一。

這份文件是FTX用戶在2022年底崩潰後提起的多區域集體訴訟的一部分，該訴訟對交易所、被指控宣傳FTX的名人以及多家與該公司合作的公司等提出了索賠。

班克曼-弗里德的審判揭示新信息，訴狀稱

修訂的訴狀聲稱，班克曼-弗里德去年的刑事審判揭示了有關Fenwick如何協助FTX的新信息。

FTX聯合創始人王子霄、前Alameda首席執行官卡羅琳·艾利森和FTX前工程總監尼沙德·辛格均認罪並作證指控班克曼-弗里德，陪審團對他七項與詐騙和洗錢相關的罪名作出有罪判決。

“在SBF的刑事審判中，FTX內部人士和聯合創始人尼沙德·辛格作證說，他告知Fenwick有關客戶資金的濫用、不當貸款和虛假陳述，並且Fenwick就如何促進和隱藏這些行為提供了建議，”文件中指出。

該小組在另一份文件中聲稱，他們“根據已和解的FTX內部人士的訪談合作，了解到有關Fenwick與FTX關係的更多細節。”

破產法庭認為Fenwick與FTX“深度交織”，顧客聲稱

該文件聲稱，負責FTX破產程序的法庭任命的獨立檢查員“審查了超過200,000份內部文件（許多與Fenwick直接相關），並得出結論，認為Fenwick在FTX集團的幾乎所有不當行為中都深度交織。”

根據該小組的說法，檢查員發現Fenwick與FTX的執行團隊有“異常密切的關係”，並“促進了濫用客戶資產的衝突內部交易”。

他們還表示，檢查員指控Fenwick創建空殼公司“以模糊資產流動”，並在實施自動刪除FTX高管通過加密消息應用Signal發送的消息方面發揮了作用。

該小組指控Fenwick還實施了“其他隱瞞行為，後來被監管機構和檢察官引用為妨礙”，並聲稱該律師事務所“知道這些行為會誤導投資者和監管機構。”

Fenwick面臨兩項新的證券索賠

修訂的訴狀新增了兩項州法索賠，指控Fenwick在佛羅里達州和加利福尼亞州違反證券法，涉及該交易所的加密貨幣FTX Token。

該小組指控該律師事務所在設計、推廣和促進FTT、FTX提供的收益賬戶及“其他FTX控制的工具”的銷售中“扮演了積極角色”，這些工具被指控為未註冊的證券。

Fenwick在其對2023年9月提交的先前訴狀的駁回動議中辯稱，只要其“行為在客戶的代表範圍內，就不應對客戶的錯誤負責。”

該小組還起訴了另一家與FTX簽約的律師事務所Sullivan & Cromwell，指控其協助該交易所，但後來因缺乏證據而撤回了該訴訟。

這一事件突顯了法律界在金融科技及加密貨幣領域的重要性，尤其是在面對如此大規模的詐騙事件時，律師事務所的角色不容忽視。隨著案件的發展，如何平衡法律責任與客戶的需求將成為未來法律實踐中的一個重要課題。

以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。而圖片則由FLUX根據內容自動生成。

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