
加密貨幣交易平台eXch在Bybit關閉後顯示出復甦跡象
加密貨幣界目睹了eXch的興起與衰落,但調查人員表示,這個平台可能仍然在幕後活動。
曾經是黑客和盜竊者的首選交易平台,eXch在四月被德國警方關閉,但持續的活動顯示其故事並未結束。
eXch並不具備「了解你的客戶」(KYC)檢查,這使它與傳統的加密貨幣交易所有所不同。它更像是一個即時兌換平台,讓不法分子和網絡罪犯能夠在多年內避開監管。
其客戶中包括了拉薩魯斯集團。這個受到北韓國家支持的黑客組織在二月時使用eXch將從Bybit盜取的14億美元資金進行轉移。當Bybit追查到其被盜資金的去向時,向eXch請求協助,但該平台拒絕了。
這引發了關於隱私與安全之間的激烈討論,但最終,eXch在四月十七日宣布關閉;而在四月三十日,德國當局正式確認了這一消息。
根據安全公司TRM Labs的報告,該平台在被關閉後可能仍然在隱秘模式下運行。以下是涉嫌加密洗錢平台eXch的興起、衰落及其後續情況。
eXch關閉正門,後門卻保持開放
在宣布關閉的同時,eXch發布了一則聲明,聲稱不會協助處理犯罪收益。這則消息在幾小時內被刪除,隨後運營悄然恢復,這表明可能存在內部意見不合,或者是一種降低可見性的計算嘗試。
德國當局查封了eXch的伺服器,並沒收了3400萬歐元(約3800萬美元)的加密貨幣,以及超過八TB的數據,實質上拆除了其面向公眾的基礎設施。
“就像我們看到的Garantex重新品牌為Grinex一樣,eXch在關閉後並沒有完全消亡。它悄悄地通過API為少數合作夥伴提供服務,這意味著即使在公開關閉後,洗錢活動仍然在繼續。”安全公司Trugard的聯合創始人兼首席技術官Jeremiah O’Connor表示。
O’Connor補充說,這類平台在被查封後仍然為忠實客戶提供服務並不罕見。
無KYC的集中流動性吸引非法資金流入eXch
根據Fairside Network的首席調查員“Fantasy”的說法,eXch的起源可以追溯到2014年。在2024年十月的一項調查中,Fantasy發現該平台首次公開出現是在BitcoinTalk論壇上,推廣比特幣、Perfect Money和BTC-e代金券之間的自動兌換——這些支付方式通常與高風險交易相關。
Fantasy還追蹤到與eXch相關的原始比特幣錢包,發現它可能是通過已經關閉的加密貨幣交易所BTC-e資助的,該交易所於2017年因洗錢犯罪被美國當局查封。
Fantasy的法醫研究發現,eXch的現代化形式出現於2022年,當時其以太坊熱錢包首次獲得資金。不久之後,它成為了知名加密盜竊者的集散地。
eXch不需要身份驗證,讓用戶能夠匿名轉移資金,這使其成為網絡罪犯清洗被盜資產的理想工具。
“eXch能夠持續運作多年,儘管促進了明顯的非法活動,因為監管機構的能力與技術發展之間仍存在巨大差距。”前Binance調查員Amit Levin告訴Cointelegraph。
“在今天的世界中,任何人都可以從任何地方啟動智能合約或運行加密服務,通常不需要揭示自己的身份。如果沒有註冊、沒有KYC,且沒有任何人可以追究責任,執法就變得幾乎不可能。”
該平台還通過使用集中流動性系統來增強了對威脅行為者的信心,這種系統混合了用戶的存款和取款,使調查人員和執法機構難以追蹤資金流向。
eXch明知卻不作為
eXch曾否認為北韓黑客洗錢,並在其關閉通知中將該項目描述為隱私愛好者試圖“恢復行業平衡”的努力。它批評反洗錢執法,並譴責那些提供地址風險評估API的公司為“寄生蟲”,從政府的恐懼中獲利。
“在加密領域,服務提供商大多不是去中心化的;也就是說,他們保留對客戶資產的控制或訪問權,這在eXch的案例中得到了證明。”S. Horowitz & Co的合夥人Gal Arad Cohen告訴Cointelegraph。
“在加密領域運營的金融中介面臨的風險與傳統金融服務提供商類似,因此應該受到相同的標準和監管要求。”她說。
根據安全公司Kerberus的首席執行官Alex Katz的說法,eXch的關閉對加密貨幣來說是一個“巨大勝利”。然而,Katz警告說,不法分子可能會轉向其他替代項目,例如THORChain,該平台在eXch的道歉告別宣言中被提及。
在Bybit的黑客事件中,去中心化的交換協議THORChain被用作將約50萬以太幣兌換成比特幣的主要橋樑。
eXch表示,其合作夥伴將在有限時間內保留對其API的訪問權,但未來的運營將取決於“新管理團隊”。舊團隊建議設立新的流動性池以維持無縫功能,並表示將提供諮詢。
它以一則挑釁的信息結束:“隱私不是犯罪。”
德國當局報告,自eXch成立以來,已有19億美元的加密貨幣流入該平台。其運營者被懷疑從事商業洗錢和經營犯罪交易平台。
這一事件再次提醒我們,加密貨幣行業的監管仍然滯後於技術的發展,並且不法分子總能找到新的方式來利用這一缺口。在未來,如何平衡隱私與安全的需求將成為行業的重要課題。
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