美國秘密服務利用Elliptic數據調查960億美元俄羅斯加密貨幣交易所Garantex
華盛頓，2025年3月7日 /PRNewswire/ — 全球區塊鏈分析領導者Elliptic近日宣布，已協助美國秘密服務調查受制裁的俄羅斯加密貨幣交易所Garantex。Elliptic的獨特數據和情報提供了關鍵見解，促成了對Garantex的打擊及資產凍結。
Garantex採用了複雜的隱蔽技術來掩蓋其加密貨幣錢包基礎設施，並逃避美國財政部和歐盟對其施加的制裁。為了應對這一挑戰，Elliptic運用了其行業領先的區塊鏈分析能力，揭示了這個不法交易所複雜且不斷變化的活動。這包括詳細分析Garantex的隱蔽技術，以及開發新的啟發式方法來標記Garantex的錢包。
Elliptic的數據顯示，自2022年4月制裁實施以來，Garantex的交易總額已超過600億美元。該交易所涉及從勒索病毒團伙、黑暗網市場及北韓的加密盜竊中洗錢。Garantex還被指控為俄羅斯精英洗錢和轉移資金，這些精英中許多人本身也受到制裁。
Elliptic的一位發言人表示：“我們已經努力近兩年，試圖解開Garantex不斷演變的逃避制裁策略。這些努力已融入我們的實時篩查解決方案中，保護Elliptic的客戶，同時為調查人員提供關鍵見解。”他補充道：“最近的15億美元Bybit盜竊事件顯示了不法加密交易所在洗錢和支持惡劣政權方面的角色。今天的事件證明，這些壞角色是可以被克服的。”
評論
Elliptic的這一舉措不僅顯示了其在區塊鏈分析領域的專業能力，也反映了全球金融體系對於打擊洗錢和資助恐怖活動的堅定決心。隨著加密貨幣的興起，許多不法分子利用其匿名性進行犯罪活動，這使得像Elliptic這樣的公司變得尤為重要。未來，隨著技術的進步，如何在保護用戶隱私與打擊犯罪之間取得平衡，將是一個持續的挑戰。這不僅是對加密貨幣行業的考驗，更是對全球金融監管體系的一次深刻反思。
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