美國司法部不會調查Dragonfly與Tornado Cash的關聯
根據Dragonfly Ventures的聯合創始人兼管理合夥人Haseeb Qureshi的說法，美國司法部（DOJ）已確認不會對Dragonfly Ventures及其高管因其過去對Tornado Cash的投資進行調查。Qureshi在周二的X平台上發文表示，DOJ在週一的法庭上透露，並未針對Dragonfly進行調查。他寫道：“DOJ現在已經改口，他們在週一的法庭記錄中表示，媒體報導他們計劃對Dragonfly提出指控是不準確的，無論是Dragonfly還是其任何高管都不是他們調查的目標。”
Qureshi還分享了法庭的文字記錄，檢察官表示“對政府針對Dragonfly及其某些高管的立場進行了不準確和誤導性的公共報導”。
DOJ曾暗示可能對Dragonfly展開調查
上週五，DOJ的檢察官暗示該機構可能會對Dragonfly因其在2020年對Tornado Cash開發者PepperSec, Inc.的投資而提出指控。Qureshi在隨後的X平台上表示，這一暗示是“前所未有的”，並違反了DOJ的政策，認為在公共場合對第三方起訴進行推測是為了阻止Dragonfly為辯方作證。
Qureshi還為Dragonfly早期對Tornado Cash的支持辯護。他表示：“我們之所以進行這項投資，是因為我們相信開源隱私保護技術的重要性。”他補充說，Dragonfly在投資之前已尋求外部法律意見，並獲得了Tornado Cash合規的保證。
在2022年，美國財政部的外國資產控制辦公室（OFAC）對Tornado Cash實施了制裁，指控其促進了數十億美元的洗錢，支持網絡犯罪並對國家安全構成威脅。今年早些時候，這些制裁被推翻，因為Tornado Cash的用戶對OFAC提起了民事訴訟。
Cointelegraph未能聯繫到DOJ以確認相關信息。
Tornado Cash開發者被控洗錢
Tornado Cash的開發者Roman Storm和Roman Semenov於2023年8月被控洗錢和違反制裁。Storm的審判於7月14日在紐約開始。上週六，Storm發出緊急呼籲，要求額外籌集150萬美元以支付不斷上升的法律費用，因為他的高調加密審判已進入第三週。Storm表示，他已經從加密社區籌集了超過390萬美元，但費用迅速增加。
這一事件不僅反映了加密貨幣領域的法律風險，也突顯了對於新興技術的監管挑戰。隨著加密貨幣的普及，如何平衡創新與合規將成為未來監管機構的重要議題。企業在進行投資時必須更加謹慎，確保其行為不會引發法律風險，這對於整個行業的發展至關重要。
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