美國檢方將搜尋Do Kwon的Twitter帳號以獲取資訊
美國政府在對Do Kwon的刑事案件中，檢方已經提出了發現程序的計劃，包括要求對Terraform Labs的共同創辦人Kwon的電子郵件和Twitter帳號進行搜索。
在1月7日提交給紐約南區地區法院的文件中，代理美國檢察官的首席顧問表示，檢方預計會找到“多個TB的數據”，這些數據與對Kwon的案件相關。他補充說，發現程序將包括對“Kwon使用的帳號或設備的搜索令，包括他的商業和個人電子郵件帳號、Twitter帳號以及他的四台電子設備”。
Kwon在黑山被捕前的最後一條Twitter回覆
在2022年Terra生態系統崩潰期間，Kwon持續在X（前身為Twitter）上發帖，他的最後一條消息是在2023年被捕前不久發布的。檢方表示，他們打算在發現程序中搜索他的社交媒體帳號，以及“來自加密貨幣交易所的交易記錄和其他材料”。
Kwon在美國面臨九項重罪指控，這些指控與他在Terra的欺詐行為有關。黑山當局在2022年12月31日將這位Terraform的共同創辦人引渡給美國官員，此前法院已經考慮美國和南韓的競爭請求超過一年。
在1月8日的狀態會議上，Inner City Press報導稱，有關Kwon的錄音是“在他不知情的情況下進行的，並非政府的指示”，這些錄音可能會成為發現程序的一部分。“部分但不是全部”的錄音是美國證券交易委員會對Kwon和Terraform的民事案件中的證據，該案件導致雙方被判定為欺詐。
與Sam Bankman-Fried的起訴類似
最初在2023年3月對Kwon提出八項指控的美國檢方，於2024年對這位Terraform的共同創辦人提交了一份密封的追加起訴書，指控他涉及第九項：洗錢陰謀。
這起加密貨幣案件與前FTX首席執行官Sam “SBF” Bankman-Fried的案件相似，後者於2022年從巴哈馬被引渡到美國面對追加起訴。
Bankman-Fried的律師能夠主張，追加起訴中新增的競選資金指控應該被撤回，因為這不是引渡請求的一部分。Kwon的案件檢方似乎也預見到與洗錢指控相關的類似潛在問題，因為該指控並未包含在他的引渡中：
“關於洗錢罪名……政府預計將尋求黑山放棄專屬原則的豁免，”1月7日的文件中提到，並補充說：
“無論Kwon是否在第九項指控上受審，政府預計其在審判中的證據將保持不變，因為Kwon參與洗錢犯罪所得的陰謀的證據也構成其他指控的直接證據。”
Bankman-Fried在2023年被判定七項重罪成立，並被判處25年監禁。如果Kwon被定罪，他可能面臨多年監禁的懲罰。
評論
這起案件不僅揭示了加密貨幣行業的法律風險，還反映了監管機構在應對新興技術和市場時所面臨的挑戰。隨著加密貨幣的普及，類似的法律案件將可能成為常態，這對於投資者和創業者來說，無疑是一個警示。Kwon的情況與Bankman-Fried的案件相似，但也有其獨特之處，這可能會影響未來的法律解釋和執行。隨著更多的數據和證據被揭露，這一案件的進展將值得關注，並可能對整個加密貨幣行業的監管環境產生深遠影響。
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