Chainalysis 推出自動化功能 擴大非技術用戶進行鏈上調查和合規分析的能力
區塊鏈分析公司 Chainalysis 最近推出一項名為「Workflows」的新自動化功能，旨在讓非技術團隊也能輕鬆進行鏈上調查和合規分析，毋須依賴自訂程式碼。這項功能允許調查人員及合規團隊透過預設的區塊鏈分析模板，無需撰寫 SQL 或 Python 查詢語句，即可快速完成分析工作。
Chainalysis 向 Cointelegraph 表示，這套工具主要是標準化常見的調查流程，並以預先建立的模板協助用戶在多個案例中重複使用，讓原本需要技術專長和大量時間的工作變得簡單快捷。Chainalysis 的高級產品經理 Ekim Buyuk 指出：「過去需要技術專家的工作，現在任何用戶都能在幾分鐘內完成。系統不再要求用戶理解複雜的數據結構，而是直接以調查角度提出問題，例如關注哪些行為者、錢包或時間範圍。」
Buyuk 進一步說明，詐騙和欺詐網絡往往迅速採用新技術來擴大規模。根據 Chainalysis 的研究，利用人工智能的詐騙活動能從受害者身上榨取的金額是傳統詐騙的 4.5 倍。這種趨勢反映出調查人員和合規團隊面對的監控任務日益複雜且規模龐大。
> 調查詐騙的一大挑戰是，單一受害者被盜金額可能不大，但透過區塊鏈分析能揭露出涉及數百甚至數千名受害者、總額高達數十億美元的詐騙網絡。
2025 年加密詐騙與欺詐形勢嚴峻
Chainalysis 最新報告估計，2025 年加密貨幣詐騙和欺詐造成的損失約達 170 億美元，主要由冒充詐騙和利用 AI、深偽技術及專業洗錢網絡的詐騙活動推動。年末幾起事件更凸顯這些風險。
2026 年 1 月 2 日，一名攻擊者在多個以太坊虛擬機（EVM）兼容網絡中，盜取數百個錢包的資金，每個錢包被盜金額不足 2,000 美元。鏈上調查員 ZachXBT 認為這是一次範圍廣泛但價值較低的漏洞利用，可能與 Ledger 錢包被黑事件有關。
社交工程攻擊仍然頻繁，ZachXBT 最近揭露一名疑似詐騙者冒充 Coinbase 客服，2025 年期間共騙取約 200 萬美元。
儘管如此，區塊鏈安全公司 PeckShield 指出，12 月份整體加密貨幣被黑損失大幅下降，從 11 月的 1.942 億美元降至約 7,600 萬美元，跌幅達 60%。
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評論與啟示
Chainalysis 推出的「Workflows」自動化工具，代表了區塊鏈調查領域一個重要的進步，尤其是在擴大非技術用戶的參與度方面。過去區塊鏈分析多依賴專業技術人員撰寫複雜查詢，限制了調查和合規工作的普及與效率。現在透過標準化模板和無需編碼的操作介面，更多監管機構、合規團隊甚至企業內部非技術成員，都能更快上手並持續監控潛在風險。
這不僅有助於提升整體生態系統的透明度和安全性，更是對抗日益複雜且利用 AI 等先進技術的詐騙犯罪的必要手段。隨著詐騙手法日益精細且規模擴大，單靠少數專業人士已難以應付，必須動員更多人力、利用自動化工具來加強防範。
此外，報告中提及的詐騙損失規模及新型態攻擊手法，提醒我們區塊鏈技術雖然去中心化且透明，但同時也成為犯罪分子利用技術漏洞和社交工程的溫床。未來，除了技術工具的進步，監管政策、用戶教育和跨界合作也必須同步跟進，才能真正建立起安全可靠的加密貨幣生態。
總括而言，Chainalysis 的創新功能不只是技術層面的突破，更是推動整個區塊鏈行業合規與安全治理向更廣泛、更高效方向發展的重要里程碑。香港及全球市場的監管機構和企業，應該密切關注並積極採用此類工具，提升自身風險管理能力，保障用戶資產安全。
以上文章由GPT 所翻譯及撰寫。圖片由Gemini 根據內容自動生成。
