CFTC創下2024年170億美元的紀錄，受益於大規模的加密貨幣執法行動
美國商品期貨交易委員會（CFTC）宣布，2024財年的金錢救助創下170.1億美元的歷史新高，這主要是由於涉及加密貨幣案件的執法行動推動的。
這一紀錄金額包括26億美元的民事貨幣處罰（CMP）以及145億美元的退還和賠償，CFTC於12月5日正式公布。
此次回收的主要貢獻來自於該機構對已倒閉的加密貨幣交易所FTX的打擊，該交易所於2022年11月倒閉。
FTX案成為CFTC歷史上最大的賠償案例
FTX案件的回收金額達到了127億美元，成為CFTC歷史上「對受害者和制裁的最大回收」。
CFTC對FTX的案件涉及對該交易所及其姐妹公司阿拉梅達研究（Alameda Research）和數位高管，包括創始人山姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）的詐騙指控。和解協議要求支付87億美元的賠償和40億美元的退還，這使其成為該機構歷史上最大的回收案例。
班克曼-弗里德在3月份被判處25年監禁，CFTC的FTX訴訟仍在繼續進行中。
CFTC還指出，對其他被告的案件仍在進行中，包括FTX的聯合創始人加里·王（Gary Wang）、前阿拉梅達聯合首席執行官卡羅琳·艾利森（Caroline Ellison），以及前FTX共同擁有者尼沙德·辛格（Nishad Singh）。
在對加密貨幣交易所Binance的和解中，CFTC從創始人及前首席執行官趙長鵬（Changpeng Zhao）那裡回收了1.5億美元，並對其處以13.5億美元的民事貨幣處罰。法院還命令Binance支付13.5億美元的退還。
其他加密貨幣案件
在其他重要的CFTC加密貨幣案件中，該機構提到對前Voyager首席執行官斯蒂芬·厄爾里奇（Stephen Ehrlich）提起商品池詐騙和註冊失敗的指控。
CFTC指出，「今年，聯邦地區法院駁回了前首席執行官的駁回動議，對CFTC在多個重大法律問題上做出了有利裁決」，並補充說，訴訟仍在進行中。
CFTC還獲得了一項判決，對所有指控作出簡易判決，裁定被告Seneca Ventures涉及一個類似龐氏騙局的詐騙計劃，涉及虛假投資加密貨幣、衍生品以及通過碳抵消計劃挪用資金。
法院命令Seneca Ventures的被告支付至少1.109億美元的民事貨幣處罰，以及8370萬美元的賠償和3690萬美元的退還。
此外，CFTC還指控一名被告使用戀愛詐騙手法，欺詐性地挪用230萬美元的顧客資金，這些資金原本是用於數字資產商品交易的。
CFTC主席羅斯廷·貝赫南（Rostin Behnam）表示：「CFTC在保護顧客和積極監管對美國經濟健康至關重要的CFTC管轄市場方面始終堅定不移。」他補充道：「我們管轄市場的違規行為很少會局限於某一範圍，特別是隨著這些邊界不斷被顛覆性技術重新定義。」
在這一系列的執法行動中，CFTC不僅展示了對加密貨幣市場的監管能力，還強調了其在保護投資者和維護市場誠信方面的堅定立場。這也反映出隨著加密貨幣市場的快速發展，監管機構面臨的挑戰與日俱增，未來需要加強對新興技術的理解和適應，以便更好地應對潛在的風險和不法行為。
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