BlockSec推出Phalcon Compliance 3.1 加速KYT篩查流程

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BlockSec推出Phalcon Compliance 3.1 以實現更快、更易訪問的KYT篩查

新加坡，2025年12月19日 /PRNewswire/ — BlockSec今天宣布推出Phalcon Compliance 3.1，這是一個升級版的區塊鏈合規平台，旨在支持Web3和數字資產生態系統中快速變化的監管環境。這次發布引入了一種以搜索為先的合規工作流程，允許用戶立即進行KYT篩查，無需預先付款、演示驅動的上線或帳戶註冊即可運行首次合規檢查。Phalcon Compliance 3.1的目標用戶包括交易所、場外交易桌、跨境支付提供商、合規團隊以及在多個區塊鏈網絡上運營的個別Web3參與者，這些用戶需要快速、可擴展和可共享的風險情報。

以搜索為先的架構以加快KYT篩查

Phalcon Compliance 3.1引入了一種重新設計的合規工作流程，降低了鏈上風險篩查（KYT/KYA）的初始門檻，允許用戶立即開始篩查。在傳統的合規系統中，KYT/KYA篩查通常僅在註冊、上線和預售流程完成後才開始，這些步驟可能會延遲在快速變化的鏈上環境中進行的時間敏感的反洗錢檢查和對手方驗證。

隨著新版本的推出，Phalcon Compliance採用以搜索為先的架構，用戶可以直接從產品的登錄頁面啟動掃描。通過輸入錢包地址或交易哈希，用戶可以立即訪問合規結果，無需創建帳戶或完成上線，在速度至關重要的情況下，能夠更快地訪問合規工具。

Phalcon Compliance 3.1還引入了一個統一的主頁，將多鏈搜索、風險趨勢洞察、篩查歷史和示例數據集整合在一個界面中。內置的示例數據，包括加拿大涉嫌毒販和前奧運雪板運動員Ryan James WEDDING，允許新用戶在提交任何數據或設置帳戶之前探索平台的功能。

Lite Scan實現即時風險評估

雖然以搜索為先的架構消除了開始掃描的障礙，但許多現實場景也需要在不承諾全額訂閱的情況下立即訪問風險結論。例如，交易所支持團隊可能需要快速驗證提款目的地，或者個別用戶可能想在發送資金之前檢查接收地址。在這些情況下，訂閱要求造成的延遲可能會減慢決策過程並增加操作風險。

為了滿足這一需求，Phalcon Compliance 3.1引入了Lite Scan模式，允許用戶查看核心風險篩查結果而無需訂閱完整平台。用戶可以提交錢包地址或交易哈希，立即訪問基本風險指標，支持快速的初步評估。

Lite篩查結果包括核心風險標籤，如制裁風險、詐騙參與、人販子活動或與混合器相關的活動，以及基本的財務指標和高風險實體的曝光指標。通過專注於關鍵風險信號，而不是完整的調查細節，Lite Scan能夠在尚未需要完整調查的情況下加快決策過程。

靈活的信用系統和擴展的支付選項

Phalcon Compliance 3.1引入了一種更靈活的基於信用的使用模型，旨在滿足KYT篩查量波動的組織，以及尋求可預測合規成本的個人和初創團隊。用戶可以根據當前需求購買所需的篩查信用數量，而不必承諾固定的訂閱層級，這樣可以在低活動期間減少未使用的容量，同時在需求高峰期間保留擴展篩查活動的能力。

此次更新還擴展了可用的支付選項，以適應不同地區的用戶。國內用戶現在可以通過微信支付購買信用，而國際用戶則可以使用Cash App作為額外的支付方式。現有的信用卡和加密貨幣支付選項仍然支持。根據BlockSec的說法，擴展的支付支持旨在降低訪問專業區塊鏈合規基礎設施的地理和操作障礙。

滿足全球監管期望

Phalcon Compliance 3.1擴大了該平台支持符合FATF要求的KYT規定和各種地區監管義務的能力。該系統維護著超過4億個標記的區塊鏈地址的數據庫，並支持在以太坊、Tron、BSC、Polygon、Base和Optimism等主要網絡上進行篩查。

該平台的毫秒級API性能使高頻、實時篩查工作流程成為可能，而其與MetaSleuth的集成，BlockSec的加密資金流追蹤和調查平台，支持可視化資金流分析和調查用例。Phalcon Compliance 3.1還支持一鍵生成可疑交易報告（STR），使報告工作流程與國際監管標準保持一致。

BlockSec報告稱，Phalcon Compliance和MetaSleuth平台目前在全球擁有超過500個客戶，包括Coinbase和Bybit等加密貨幣交易所，以及聯合國、FBI和證券及期貨事務監察委員會（SFC）等公共部門和監管機構。

支持生態系統採用的推薦計劃

BlockSec在Phalcon Compliance 3.1發布之際推出了一個推薦計劃，旨在降低訪問自助AML合規工具的成本，並鼓勵更廣泛的生態系統採用。該計劃為每位新用戶提供三個掃描信用。

除了掃描信用外，推薦計劃還包括現金返還組件，為被推薦用戶的支付提供高達20%的獎勵。當返還收益達到100美元時即可提取，並且每位參與者的終身上限為10,000美元。根據BlockSec的說法，這一舉措旨在支持初創團隊、獨立從業者和小型組織在開始或擴展其合規工作流程時的需求。

可用性

Phalcon Compliance 3.1現在對所有用戶開放。

結語

BlockSec的這一新平台不僅提升了合規的效率，也為用戶提供了靈活的選擇，這在當前快速變化的數字資產市場中顯得尤為重要。隨著監管要求的日益嚴格，這樣的工具能夠幫助用戶迅速適應，降低合規成本，並提高整體運營效率。這無疑是對區塊鏈合規生態系統的一次重要推進。