Bankera創辦人利用ICO資金購置全球不動產：報導
根據組織犯罪與腐敗報導項目（OCCRP）的報導，加密金融科技公司Bankera的創辦人將2018年ICO籌集的1.14億美元資金中的約一半，轉移至一間位於瓦努阿圖的銀行，以購買法國和立陶宛的豪華不動產。
資金流向豪宅
OCCRP在4月28日報導，根據洩漏的公司記錄和銀行對賬單，Bankera的1億歐元（約1.14億美元）ICO中幾乎一半的資金被轉移至該銀行，而該銀行正是由創辦人Vytautas Karalevičius、Justas Dobiliauskas和Mantas Mockevičius所購得。隨後，該銀行開始向這三位創辦人所擁有的公司發放數百萬歐元的貸款，以建立一個豪華不動產投資組合，包括位於法國蔚藍海岸的別墅和立陶宛的高端物業。
據報導，洩漏的記錄和對賬單顯示，這些資金被用來為其他公司擔保貸款，這些公司隨後用於購買高端不動產。此外，該銀行還向三位創辦人直接貸款數百萬歐元用於“個人用途”。
法律代表否認詐騙指控
據OCCRP報導，代表創辦人的律師否認ICO存在詐騙，但拒絕對具體交易發表評論。Cointelegraph聯繫了Bankera以獲取回應，但尚未收到即時回覆。
承諾過高，實際回報不足
Bankera曾承諾成為“區塊鏈時代的銀行”，提供一系列零售和機構投資服務，並持有和交易大多數主要加密貨幣。許多投資者被Bankera（BNK）代幣ICO的承諾所吸引，承諾可享受折扣的服務和產品，以及每週獲得BNK的回報。
然而，一位參與Bankera ICO的投資者告訴OCCRP，這些每週的回報開始“顯著低於承諾的金額”。據報導，這項收入分享計劃在2022年已經停止。
Bankera還曾承諾獲得歐盟銀行執照，但至今仍未實現。儘管籌集了1億歐元的ICO資金，根據CoinGecko的數據，BNK代幣的完全稀釋價值目前僅為975,710美元。
目前，Bankera仍在提供與加密貨幣相關的銀行服務，並在LinkedIn及其他社交媒體上保持活躍。
評論
這宗事件引發了對加密貨幣市場透明度和監管的深思。隨著越來越多的投資者進入這個領域，如何確保資金的使用透明和合法，成為了亟待解決的問題。Bankera的案例顯示，儘管有著雄心壯志的承諾，實際的運作卻可能與預期相差甚遠，這不僅損害了投資者的信心，也影響了整個行業的聲譽。未來，如何加強對這類項目的監管，防止類似事件的再次發生，將是行業內外都需要關注的焦點。
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