網戀詐騙：如何偷走3690萬美元？

如何加密詐騙者利用約會應用程式竊取3690萬美元並將其洗錢至柬埔寨

愛情、謊言與失落的硬幣：在線調情如何演變為加密詐騙

在約會應用程式上的調情開始，最終卻可能導致錢包被掏空。越來越多的加密詐騙者專門針對美國人，並將偷來的數百萬美元洗錢到海外。

在2025年，網上戀愛的感覺可能令人興奮，但加密貨幣約會詐騙的3690萬美元案件顯示了其黑暗的一面。這類詐騙通常始於社交媒體或約會應用程式上的友好訊息。隨著時間的推移，詐騙者逐步建立信任，顯得迷人、知識淵博、親切，並急於分享他們的投資建議，通常是關於加密貨幣的。

受害者被吸引，因為他們收到讚美的訊息、深夜的語音通話、鏈接到虛假的交易平台或收到他們加密貨幣收益的假視頻。但每當受害者試圖提取利潤時，卻會遇到費用、延遲、操控或要求更多存款的情況。一旦詐騙者榨取到足夠的錢，這些平台便會消失。

僅在2023年，美國人就因加密詐騙損失超過56億美元，其中71%與投資有關。而戀愛詐騙，亦即所謂的“豬肉屠宰詐騙”，是最為突出的。

調情的私信如何演變為全球加密洗錢計劃

這起詐騙從一條調情的私信發展成為一個國際洗錢操作，通過空殼公司進行，這些公司大多僅存在於紙面上，沒有實際的運營或員工。這些實體通常用來隱藏資金流向、避稅或掩蓋資產的真正所有權。

在這個案例中，五名來自美國、西班牙、中國和土耳其的男子被控告，他們利用約會應用程式和社交平台吸引美國受害者。兩名詐騙者，何塞·索馬里巴和盛盛·何，創立了一個名為“Axis Digital”的虛假加密業務，作為財務掩護。他們在巴哈馬以Axis Digital的名義開設了一個Deltec銀行賬戶，並用來接受受害者的資金。另一名共謀者，景亮·蘇，擔任董事，負責將被盜資金轉換為Tether USDt，這是一種受到詐騙者和合法用戶青睞的穩定幣，因其速度和流動性而受到青睞。

易成·張和約瑟夫·黃在美國負責操作銀行賬戶，將資金在各州之間轉移，並掩飾資金的來源。最終，所有資金都進入了由柬埔寨的詐騙中心管理的錢包，該地區是洗錢活動的樞紐。

美國司法部（DOJ）表示，這起案件在2025年6月震驚公眾，涉及通過約會應用程式的長時間對話、電話甚至假投資儀表板。受害者被告知他們的加密投資在增長，實際上，他們的資金卻被轉移到海外的加密錢包中。

更重要的是，DOJ已經開始扣押與豬肉屠宰詐騙相關的超過2.25億美元的加密貨幣，涉及超過400名受害者被欺騙進入虛假的投資平台。DOJ還讚揚了Tether在調查中的幫助。

這個計劃的特點在於其精緻程度。受害者不僅被一個人欺騙，而是被一整個系統所欺騙，這個系統擁有企業掩護、國際銀行轉賬、技術術語以及隨時準備展示的驚人收益截圖，讓一切看起來都很合法。

為何戀愛詐騙者偏愛Tether來洗錢數百萬

與傳統銀行轉賬不同，穩定幣交易如USDT可以瞬間跨境轉移，並且幾乎不受審查。這使其成為將不法所得轉化為看似乾淨資產的理想選擇。

在這個案例中使用的Tether洗錢計劃是加密貨幣匿名性和速度吸引罪犯的經典例子。Axis Digital收集資金後，這些資金被轉換為Tether並發送到位於柬埔寨的錢包。然後，這些資金通過基於Telegram的加密洗錢環進行重新分配，其中一些與受制裁的實體有聯繫。

美國政府對穩定幣在非法金融中被使用的擔憂日益加劇。因此，DOJ對這類案件的打擊與對Tether的監管以及對可疑加密流動的監控密切相關。透過追蹤鏈上交易，調查人員揭示了與已知洗錢行為一致的錢包地址、支付模式和轉換活動。

全球加密犯罪網絡

Axis Digital僅僅是這個龐大數字蜘蛛網中的一個節點。DOJ的加密詐騙打擊行動不僅針對戀愛詐騙，還追查國際犯罪集團、空殼公司和國家支持的團體。

Huione Group的加密犯罪活動顯示了犯罪網絡與地緣政治行為者之間的重疊。財政部官員表示，Huione已成為“惡意網絡行為者的首選市場”，例如北韓的Lazarus Group。

更重要的是，這個黑暗世界錯綜複雜：Axis Digital將資金轉移至柬埔寨，Huione則通過類似渠道轉移與韓國有關的資金，而基於Telegram的犯罪環則共享掩護服務和保證集團。

隨著DOJ檢察官從Axis Digital加密戀愛詐騙的主謀之一何塞·索馬里巴那裡獲得有罪認罪，這標誌著2025年可能是局勢轉變的一年。這起涉及數百萬被盜加密貨幣通過空殼公司轉移並在海外洗錢的案件，已成為DOJ對豬肉屠宰類詐騙的更大打擊行動的基石。

這次的有罪認罪不僅僅是一個形式；這是內部的一次承認，或許是解開更大犯罪集團的途徑。美國特工正在仔細審查交易，追蹤USDT在亞洲及其他地區的流動，繪製出數字走廊。他們發現了一個模式：戀愛加密詐騙美國人導致USDT，然後又進入全球洗錢管道。

如何避免陷入加密約會陷阱

詐騙者使用各種技術和行為技巧來欺騙加密計劃的受害者。這些陷阱通常利用信任、緊迫感和高回報的承諾來繞過理智的判斷。

留意紅旗可以幫助你保持安全。對於不請自來的投資建議要保持警惕，特別是來自你剛認識的人的建議。

– **交易平台詐騙：** 如果新認識的約會對象建議一個承諾保證利潤的平臺，或者在提款前要求更多存款，那是一個重大警告信號。不要與未經徹底審核的平台分享身份文件或個人數據。
– **進行一些研究：** 檢查該公司是否在金融機構註冊，並搜索獨立評價。查看該投資平台是否存在，通過查找SEC和DFPI的註冊信息。
– **質疑“好得令人難以置信”的關係：** 愛情或加密投資不應該像過山車一樣。如果某人剛認識不久就開始向你推銷加密貨幣，值得檢查這個加密機會和關係的合法性。
– **Telegram詐騙：** 如果某人你幾乎不認識的人建議使用Telegram進行加密交易，這很可能是一個詐騙。
– **面對面會面或不投資：** 詐騙者往往隱藏真實身份，避免面對面交談，並發送假證據來證明收益。進行實時通話可能有幫助，但即使這樣也可能被人工智能偽造。

情感脆弱性也可能發揮作用。戀愛中的人可能會模糊現實的感知，錯過警告信號。其他人可能缺乏加密知識，只聽到社交媒體上“巨額收益”的消息。這就是為什麼加密教育至關重要：了解基本知識可以意味著辨識詐騙與陷入其中的區別。

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