如何ZachXBT追蹤到3100萬美元比特幣捐款的來源
ZachXBT的3100萬美元比特幣追蹤是什麼？
在2025年6月，Ross Ulbricht的比特幣錢包收到來自不明來源的300 BTC，這引發了人們對於發送者身份的廣泛好奇。
Ulbricht是臭名昭著的Silk Road創始人，這是一個在線黑市平台。在2011年至2013年運營期間，該市場促成了超過950萬比特幣的交易。隨著FBI的關閉行動，Ulbricht被定罪並被判兩次終身監禁。
然而，在2025年1月21日，美國總統唐納德·特朗普對Ulbricht發出全面特赦，讓他從聯邦監獄獲釋。Ulbricht在2025年6月的300 BTC（價值3140萬美元）的接收立即引發了懷疑和廣泛的猜測。社交媒體上充斥著人們聲稱這些資金可能來自十年前的Silk Road利潤，這些利潤一直隱藏在當局的視線之外。
這筆捐款的時機也相當引人注目，因為41歲的Silk Road創始人剛剛成功拍賣了他的監獄紀念品，總共獲得了180萬美元，其中包括他的最後一張監獄身份證，拍賣價達到5.5 BTC，超過55萬美元！
由於缺乏證據，匿名區塊鏈調查員ZachXBT決定深入追蹤資金的來源。最初看似是Ulbricht的個人資產或支持者的慷慨捐贈，最終變成了一項複雜的調查。ZachXBT必須穿越多層混淆，揭示來自被標記錢包的比特幣捐款的來源。
“這似乎不太可能是人們所聲稱的自我捐贈，但由於地址被標記，這筆資金來自可疑來源，”ZachXBT在2025年6月2日的X帖子中表示。
你知道嗎？ 當當局在2013年關閉Silk Road時，他們查獲了超過144,000 BTC。當時這些比特幣的價值約為3400萬美元，但到2025年已經超過30億美元。Ulbricht被認為從該網站賺取了8000萬美元的交易佣金。
ZachXBT的比特幣調查如何展開？
ZachXBT被稱為“加密界的福爾摩斯”，他的調查方法需要專業級的區塊鏈分析工具，包括Cielo進行跨鏈追蹤、TRM Labs進行交易圖表分析，以及Arkham Intelligence進行多鏈探索。
像比特幣這樣的公共區塊鏈的透明性意味著，尋求交易匿名性的人會使用像Jambler這樣的高級混合服務。Jambler是一種混合器，通過將多個用戶的比特幣聚合在一起，混合後再重新分配資金來增強比特幣交易的隱私。在識別出經過Jambler的資金後，ZachXBT的Jambler分析進一步深入，開始追蹤比特幣地址。
兩個合規性紅旗的地址浮現出來：1Mp5hH，與2014年的交易活動相關，和1CNDW，與2019年的交易活動有關。這兩個地址在2025年4月和5月進行大型存款之前一直處於靜止狀態。這個時間表與隨後的Ulbricht捐款相吻合。
“很少有實體會大規模使用Jambler，所以我找到了一個潛在的捐款來源。1Mp5hH源於2014年末的交易活動，而1CNDW則有2019年的交易活動，並且在合規工具中被標記過，”ZachXBT在X上分享道。
AlphaBay的揭示
直到區塊鏈分析公司Chainalysis提供了最後一塊拼圖，整個情況才變得清晰。它能夠追蹤到資金的原始來源是AlphaBay市場。
AlphaBay是Silk Road的繼任者，這個暗網市場在2014年至2017年運營。它實際上在被FBI的“行動刺刀”關閉之前，規模達到Silk Road的十倍。
“我們有合理的理由懷疑這些資金源於AlphaBay。根據金額來看，這可能來自於早期在AlphaBay上活動的某個供應商，”Chainalysis調查主任Phil Larrat表示。
Chainalysis的軟件工具Reactor標記了可疑的錢包地址，將其與非法活動聯繫起來。這使得調查得出結論，這是一筆捐款，而不是Ulbricht自己的資產，但仍然暗示使用了不合法的資金。
這筆資金的控制者被發現與在集中交易所進行大宗交易以及使用多個混合器有關。“這通常是為了避免將非法資金凍結，”ZachXBT告訴《Wired》。
你知道嗎？ 在2025年1月，Coinbase的董事Conor Grogan透露，他已經識別出430比特幣，價值超過4500萬美元，這些比特幣與Ulbricht有關，已經靜止超過13年，且從未被當局查獲。
誰是ZachXBT？
ZachXBT是一位匿名的加密調查員，他在X平台上擁有接近100萬的追隨者。在遭遇加密詐騙後，他專注於調查複雜的區塊鏈欺詐和追蹤非法交易。
ZachXBT在X上分享詳細的工作線程，並在擁有超過75,000名訂閱者的Telegram頻道中發佈內容。
儘管保持匿名，他的調查已與執法部門合作，導致詐騙者被捕和數字資產的恢復，這使他在加密貨幣行業建立了可信的聲譽。
ZachXBT能夠深入交易記錄，利用公共區塊鏈賬本系統，這使他能夠將錢包與欺詐交易聯繫起來，追蹤資金流動並識別可疑模式。
除了Ulbricht的調查外，ZachXBT還參與了幾個高調案件，包括揭露一宗價值2.43億美元的加密盜竊，識別出針對NFT持有者的釣魚詐騙者Chase Senecal，以及揭露像Logan Paul這樣的影響者推廣可疑的加密項目。
ZachXBT的加密追蹤的影響
ZachXBT在這些案件中的工作繼續在加密取證方面取得重大進展。這顯示即使是高級犯罪分子也無法依賴比特幣隱私工具，如混合服務，來隱藏他們的活動。
他在追蹤非法資金方面的參與，包括最近與Ulbricht相關的長期靜止捐款的運動，突顯了幾個關鍵趨勢：
1. **永久混淆的神話正在破裂：** 儘管使用了像混合器這樣的隱私增強工具，區塊鏈的固有透明性使得最終能夠解開這些混淆，特別是在高級分析、跨鏈元數據和多年行為追蹤的幫助下。
2. **靜止資金並非被遺忘：** 能夠將新移動的比特幣與十多年前的Silk Road地址聯繫起來，顯示執法部門和獨立研究人員必須長期思考。犯罪收益可以靜止多年，等待某人失誤的時刻。
3. **取證現在是一個多學科的實踐：** 如今，區塊鏈追蹤的成功不僅依賴於追蹤錢包地址或觀察代幣移動。它需要高級的聚類、時間分析、交易指紋識別以及使用高級商業和開源取證工具。分析師還必須解釋意圖、習慣和人為錯誤，而不僅僅是數學。
4. **生態系統的新一層問責：** 隨著像ZachXBT這樣的調查員揭示了只要有足夠的奉獻和技術技能就能做到的事情，這為平台、合規官甚至監管機構設置了新的期望。對於加密服務來說，監控紅旗的壓力正在增加，而不僅僅是走過場。
更廣泛的影響
ZachXBT的工作是一個案例研究，顯示去中心化的透明性並不意味著無法追蹤。它表明，無論是獨立分析師還是聯邦機構，只要有持續的、資源充足的努力，就能拼湊出即使是最複雜的痕跡。
隨著加密貨幣的成熟，追蹤工具和技術只會變得更強大。而像這樣的案例顯示，區塊鏈永遠不會忘記，即使其用戶希望它會忘記。
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