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Coinbase聲稱在美國特勤局最大規模的加密貨幣扣押中扮演「關鍵角色」
Coinbase表示，它協助美國特勤局扣押了2.25億美元的加密貨幣，這些資金據稱是由詐騙者盜取的，這是該機構歷史上最大的一次加密貨幣扣押。
根據報導，6月18日，司法部提交了申請，要求扣押超過2.25億美元的加密貨幣，這些資金是由特勤局回收的，並且被指控是由所謂的「豬肉屠宰」詐騙者盜取的。特勤局負責人肖恩·布拉德斯特里特表示，這是該機構歷史上最大的一次加密貨幣扣押。
Coinbase在週二的部落格文章中表示，它與其他幾個交易所一起參加了2024年與特勤局的「調查衝刺」，旨在識別詐騙受害者、分析鏈流並協助建立扣押加密貨幣的案件。
超過130名Coinbase客戶受詐騙影響
Coinbase表示，在去年2月26日至2月29日之間，其團隊追蹤了數百萬美元的加密交易，這些交易與非法錢包及其他賬戶活動有關，這些信息有助於標記特勤局的詐騙受害者。
這項區塊鏈分析和傳票記錄的產出使得美國特勤局能夠識別出超過130名Coinbase客戶，他們在不知情的情況下受到了詐騙，損失達230萬美元。特勤局還追蹤到一些凍結的資金回到140個在加密貨幣交易所OKX的賬戶，這些賬戶多數是以在東南亞詐騙基地被拘留的個人名義持有的。
Tether銷毀2.25億美元的USDT
穩定幣發行商Tether在調查中獲得了司法部的認可，凍結了39個包含2.25億美元的錢包地址，這些資金主要是以其自有的穩定幣Tether形式存在。隨後，Tether將所有這些代幣銷毀。
Coinbase表示，等量的新USDT隨後被重新發行並轉移到由特勤局控制的錢包中。這一過程在鏈上是可見的，為加密貨幣如何增強執法操作的透明度提供了實時示例。
全球當局對盜竊加密貨幣的扣押行動
在5月，澳大利亞聯邦警察扣押了近25個比特幣，價值超過260萬美元，這些比特幣據稱與2013年從一家法國加密貨幣交易所盜取的950個比特幣有關。幾個月前，德國執法機構從一個加密貨幣平台eXch扣押了3400萬歐元（約3800萬美元）的加密貨幣，這些資金據稱是用來洗錢的，與Bybit的14億美元黑客事件有關。
這一事件再一次強調了加密貨幣在打擊金融犯罪中的潛力，尤其是當它與執法機構的合作相結合時。隨著越來越多的國際機構開始認識到加密貨幣的透明性和可追蹤性，未來的打擊詐騙和資金洗錢的行動將可能變得更加高效。然而，這也提醒了投資者在進行加密交易時必須保持警惕，因為詐騙行為依然猖獗，尤其是在缺乏監管的環境中。
以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。而圖片則由FLUX根據內容自動生成。
