澳洲揭發1.23億加幣加密洗錢案

澳洲揭露1.23億美元的加密貨幣洗錢圈

澳洲當局在一項為期18個月的調查中，指控四名個人涉及一宗價值1.9億澳元（約1.23億美元）的加密貨幣洗錢操作，該操作據稱是透過一家現金運輸安全公司進行的。

澳洲聯邦警察表示，他們已凍結約1360萬美元的可疑犯罪資產，這些資產分佈在昆士蘭州和新南威爾士州。

昆士蘭聯合有組織犯罪特遣部隊（QJOCT）由70名來自聯邦和州機構的官員組成，於2023年12月開始調查。據報導，調查揭露了一個利用安全公司的裝甲車單位作為掩護，將犯罪收益洗白成加密貨幣的操作。

當局表示，已經查獲17處物業、數輛車輛和多個銀行賬戶。調查發現，一名嫌疑人涉嫌在15個月內洗錢950萬美元，這條交易線索引導調查人員揭開了一個以合法商業活動為掩護的複雜洗錢計劃。

該安全公司被指控將合法商業收益與可疑犯罪分子存入的非法現金混合，然後通過銷售促銷公司、古董車經銷商和加密貨幣交易所將資金轉移。

加密貨幣促進並對抗洗錢

儘管區塊鏈技術有潛力現代化金融系統，但其開放和去中心化的特性也使其對罪犯具吸引力。在打擊金融犯罪的過程中，這可謂是一把雙刃劍。

根據區塊鏈取證專家Chainalysis的數據，自2019年至2024年中期，超過1000億美元的加密貨幣從非法錢包流向轉換服務。

隨著網絡罪犯越來越擅長使用混合器、去中心化金融（DeFi）協議和跨鏈橋來掩蓋其交易並逃避檢測，儘管如此，區塊鏈的透明性仍然是執法機構追蹤非法資金流動的強大工具。

加密貨幣是數字貨幣，但具有現實世界的影響

近幾個月來，與加密貨幣相關的犯罪事件在現實世界中日益增加。罪犯越來越多地使用暴力和威脅來獲取或保護數字資產。

例如，摩洛哥警方最近逮捕了一名24歲的嫌疑人Badiss Mohamed Amide Bajjou，他涉嫌策劃一系列與加密貨幣相關的綁架事件，包括未遂綁架Paymium首席執行官Pierre Noizat的女兒和孫子。

在另一宗引人注目的案件中，Ledger的聯合創始人David Balland在1月份被從家中綁架，並在被囚禁超過一天後獲得警方解救。

隨著實體威脅的增加，被稱為“比特幣家庭”的荷蘭遊牧家庭在2017年將所有資產變現以完全依賴比特幣生活，最近重新調整了他們的個人安全措施，將他們的種子短語分散到四大洲並加密保護。

這些事件突顯了加密貨幣在數字和現實世界中的交織影響，並提醒社會需要更加關注加密貨幣的安全性和監管問題。

這一事件不僅揭示了加密貨幣與犯罪活動之間的複雜關係，也強調了加強監管和法律執行的必要性。隨著加密貨幣市場的持續發展，如何平衡創新與風險將成為未來的重要課題。

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