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Garantex 繼任者通過加密交易所轉移 16.6 億美元：全球賬本
根據區塊鏈分析公司 Global Ledger 的報告，與被懷疑為被制裁的俄羅斯平台 Garantex 繼任者 Grinex 相關的錢包的曝光率不斷上升，儘管分析師的警告被忽視。
Garantex 在三月被美國、德國和芬蘭當局關閉其基礎設施，並據報導其業務已轉移至 Grinex。
Global Ledger 最初告訴 Cointelegraph，截止到五月初，各大加密貨幣交易所對 Grinex 的資金曝光約為 10 億美元。
但這一資金流動並未停止，該瑞士區塊鏈數據專家表示。到五月三十日，研究人員因持續的資金流動而提高了預估。
Global Ledger 的調查負責人 Yury Serov 在接受 Cointelegraph 訪問時表示：「你可以看到這個數額是毀滅性的，並且每天都在增長。」
Grinex 錢包持續在 Tron 上轉移 USDt
根據合規公司 Bitrace 的報告，2024 年有 6490 億美元的穩定幣流動暴露於高風險地址。該公司表示，超過 70% 的潛在非法穩定幣交易發生在 Tron 網絡上，使用的主要是 USDt。
Grinex 的資金流出也主要是以基於 Tron 的 USDt 進行。截至撰寫時，Global Ledger 已經記錄到 24.1 億美元的交易曝光，這些資金在 180 個加密貨幣交易所（也稱為虛擬資產服務提供商 VASP）之間流動。
Serov 解釋道：「假設有一個 VASP 發送資金，而另一個 VASP 接收資金。根據《旅行法則》的建議，接收 VASP 必須獲取關鍵細節，例如發送 VASP 的名稱及其他相關識別信息。」
Global Ledger 拒絕透露與 Grinex 轉賬相關的交易所名稱，但表示已經通知了一些交易所其可疑資金流動的分析結果。
Serov 補充道：「我們收到的反饋表明，他們已經確認了我們提供的信息，但也有一些溝通嘗試未獲回應。」
Grinex 從 Garantex 的陰影中浮現
三月，美國和歐洲當局宣布展開協調國際行動，以打擊 Garantex 的服務。作為打擊行動的一部分，Tether 凍結了在被制裁的俄羅斯交易所持有的 2700 萬美元穩定幣。
美國執法機構表示，已查封與 Garantex 相關的域名，而德國和芬蘭當局則查扣了該交易所的基礎設施伺服器。美國官員還表示，他們已獲得早期的伺服器副本，包含客戶和會計數據。自 2019 年四月以來，Garantex 據稱處理了約 960 億美元的加密交易。
不久之後，印度中央調查局逮捕了被控以美國洗錢罪名的 Garantex 操作人 Aleksej Bešciokov。
據 Global Ledger 分析的鏈上和鏈下數據顯示，Garantex 隨後被認為以 Grinex 的身份重新出現。該公司報告稱，Garantex 已將超過 6000 萬美元的以俄羅斯盧布為基礎的穩定幣轉移至 Grinex，並將其描述為該交易所的「完整繼任者」。
Grinex 展示平台如何在打擊中生存
在區塊鏈技術的早期，加密貨幣為網絡犯罪分子提供了一種方便的資金轉移方式，因為其去中心化和大致無監管的特性。
如今，這一資產類別已經成熟，吸引了越來越多的機構和甚至國家對其的興趣。這一轉變加速了監管討論的進程，並推動了追蹤非法交易的先進安全工具的發展。多個國家現在已經建立了專門的單位來專注於加密領域。
儘管如此，仍然存在重大盲點，非法行為者繼續利用監管套利。
例如，Grinex 的一些 USDt 流動已與專注於歐洲的持牌加密貨幣交易所相關聯。在歐盟，交易所已經開始為了遵守該區塊的《市場加密資產法案》（MiCA）監管框架而下架 USDt 交易對，該框架對穩定幣發行者施加了嚴格的要求。
Serov 表示：「這些實體在歐洲擁有許可，但它們也在戰爭後成為俄羅斯移民的主要目的地的國家內積極運營。我們的假設是，許多人仍然合法居住在那裡，擁有允許他們與歐元專注的 VASP 互動的文件。」
儘管最近已經關閉了被制裁的平台和非法加密業務，但安全公司 Kerberus 的首席執行官 Alex Katz 在之前的訪問中警告，這些實體經常重新品牌並繼續以新名稱運營。
最近，一個無需了解客戶（no-KYC）的加密交易所 eXch 被德國當局拆除，查獲了 3800 萬美元及相關基礎設施。然而，安全監控報告顯示，與相關錢包的資金流動仍在繼續，這表明該平台可能仍在隱秘地為關鍵客戶提供服務。
這一事件揭示了在加密貨幣監管日益嚴格的環境中，平台如何適應並生存下去的複雜性。隨著監管機構加強對可疑資金流動的監控，未來可能會出現更多類似的情況，這對於整個加密生態系統的透明度和安全性提出了挑戰。
以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。而圖片則由FLUX根據內容自動生成。
