美國制裁菲律賓科技公司涉助加密詐騙

美國制裁涉嫌協助加密詐騙的菲律賓科技公司

美國財政部已對一家位於菲律賓的科技公司及其指控的管理者實施制裁，指控該公司為數千個加密詐騙網站提供服務。

根據財政部外國資產控制辦公室（OFAC）的報告，Funnull Technology與大多數被FBI報告的加密詐騙網站有關，受害者損失超過2億美元。Funnull以批量方式從雲服務提供商購買IP地址，並將其出售給詐騙者，使他們能夠托管和運營合法投資平台的克隆網站，以欺騙受害者並竊取他們的加密貨幣。

OFAC指出，2024年，Funnull曾購買一個由網頁開發者使用的代碼庫，並修改該代碼以將合法網站的訪客重定向到詐騙網站和網上賭博網站。

OFAC表示：“這些服務不僅使網絡罪犯在創建詐騙網站時更容易冒充受信任的品牌，還使他們能夠在合法提供商試圖關閉網站時迅速更改不同的域名和IP地址。”

Funnull的管理者與加密錢包被制裁

Funnull的指控管理者劉立志——一名中國國籍人士，負責管理公司的員工——也被列入OFAC的特別指定國民和被封鎖人員名單。一般來說，列入SDN名單意味著該個人在美國的任何資產都會被凍結，並且美國人與他們進行任何金融交易或商業往來都是非法的；違者可能會面臨民事和刑事處罰。

OFAC還對兩個與Funnull有關的錢包地址實施了制裁，區塊鏈分析公司Chainalysis在5月29日的報告中表示，這些地址可能“用於接收來自網絡罪犯的付款”。

Chainalysis聲稱，Funnull是名為“Triad Nexus”的網絡中的核心角色，該網絡包括超過20萬個與投資詐騙和假交易應用程序相關的獨特主機名。

由於這些制裁，美國的每個人現在都被禁止與劉立志和Funnull擁有超過50%股份的所有財產和商業利益進行互動，違者可能面臨民事或刑事處罰。

這一事件突顯了加密貨幣行業面臨的嚴峻挑戰，尤其是在詐騙活動日益猖獗的背景下。隨著數字資產的普及，監管機構的介入和制裁行動將會越來越頻繁，這不僅是對詐騙者的警告，也是對整個行業的警示。加密貨幣的投資者應該更加謹慎，並提高對潛在詐騙的警覺性。

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