‘無問題’比特幣洗錢者被判入獄六年
一名美國男子因經營一項檢控方稱為“無問題”現金轉比特幣服務而被判入獄六年，並被要求交出數百萬美元。
麻薩諸塞州丹弗斯的Trung Nguyen在波士頓聯邦法院被法官Richard Stearns判刑六年，隨後還需接受三年的監督釋放，並被命令沒收150萬美元，這是波士頓美國檢察官辦公室於5月22日宣布的。
檢控方表示，Nguyen在2017年9月至2020年10月期間經營了一家名為National Vending的無牌金錢傳輸業務，並利用他在網上課程中學到的各種技巧來逃避當局的監管。
在這個課程中，Nguyen學會了如何隱瞞他的實際業務，避免銀行、加密貨幣交易所和州政府的注意，假裝成為一個接受現金存款的自動販賣機公司，並擁有一份虛構供應商的名單，通常避免使用“比特幣”這個詞。
根據檢控方的說法，Nguyen的客戶中包括一些受騙者，他們被騙成將現金轉換成比特幣，還有一名毒販在2018年通過10筆交易轉送了25萬美元的現金。
司法部表示，Nguyen將超過100萬美元轉換為比特幣，並“故意未能”向財政部的金融犯罪執法網絡（FinCEN）註冊，儘管根據聯邦反洗錢法規，他是被要求這樣做的。
Nguyen還“未能就任何這些交易，包括超過10,000美元的現金交易，提交可疑活動報告或貨幣交易報告”，檢控方指出。
臥底警察設下圈套
檢控方表示，Nguyen經常與客戶面對面會面以接受大筆現金，這也是他被捕的原因。
2023年5月的起訴書指出，在與臥底執法官員的幾次會面中，他接受了現金並回送比特幣，收取了超過5%的手續費。
起訴書指出，Nguyen使用了加密消息應用程序和“使其更難追蹤”的技術，並將現金存款分成較小的數額，在不同的銀行分行連續幾天進行，以避開當局的注意。
Nguyen被控經營無牌金錢傳輸業務和兩項洗錢罪。2023年6月，他對所有指控均表示不認罪。
陪審團在11月判定他在無牌金錢傳輸業務的指控上有罪，並在其中一項洗錢指控上定罪，對另一項洗錢指控則判他無罪。
這一案件突顯了加密貨幣在洗錢活動中的潛在風險，尤其是在缺乏有效監管的情況下。隨著加密市場的快速發展，類似的非法活動可能會更加猖獗，這不僅對法律執行機構提出挑戰，也對整個金融體系的信任造成影響。這一事件呼籲對加密貨幣交易進行更嚴格的監管，以防止其被用於洗錢和其他犯罪活動。
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