Telegram 關閉「有史以來最大的黑暗網市場」
一個主要的中國黑暗網市場，涉嫌促進加密詐騙和網絡犯罪，已被 Telegram 訊息服務關閉。這個互聯網上最大的非法市場，Haowang Guarantee（前稱 Huione Guarantee），表示將在 Telegram 對成千上萬個相關賬戶進行大規模清除後停止運營。
該市場在其網站上發布的通知中指出：「自從我們的所有 NFT、頻道和群組在 2025 年 5 月 13 日被 Telegram 封鎖後，Haowang Guarantee 將立即停止運營。」
根據 Wired 的報導，這次行動涉及封禁了成千上萬個賬戶和用戶名，這些賬戶和用戶名構成了該加密犯罪市場及其供應商的基礎設施。Telegram 的發言人 Remi Vaughn 表示：「之前由 WIRED 報告的社區或在 Elliptic 發布的報告中提到的社區都已被刪除。」他補充道：「像詐騙或洗錢這樣的犯罪活動違反了 Telegram 的服務條款，一旦發現將會立即移除。」
Haowang Guarantee 的影響
根據區塊鏈安全公司 Elliptic 的資料，這個中文黑市促成了約 270 億美元的非法交易，主要使用 Tether 穩定幣進行交易。Elliptic 的研究人員還發現，Huione 集團的其他公司共促成了超過 980 億美元的加密交易。
該市場為加密詐騙者提供了包括洗錢、使用被盜個人數據進行「豬肉屠宰」詐騙、電信基礎設施和設備、深偽軟件和身份證明，甚至是用於詐騙電話中心的實體約束裝置等服務。
Elliptic 的共同創始人 Tom Robinson 表示，這是一次「巨大的勝利」，因為「有史以來最大的黑暗網市場已被關閉」。他指出：「這對整體在線犯罪市場來說是一個遊戲改變者，對於在線詐騙的受害者來說也是一個重大利好。這個市場是全球詐騙疫情的關鍵助推器，我認為這將對在線詐騙者的活動造成實質性的打擊。」
新市場的興起
然而，另一個基於 Telegram 的非法市場 Xinbi Guarantee 已被 Elliptic 確認，該公司發現了數千個與其商家相關的加密地址。Elliptic 在 5 月 13 日表示，該平台迄今已見到 84 億美元的交易，但這應被視為該平台真實交易量的「下限」。
Xinbi 與一家於 2022 年成立但在 2025 年 1 月被列為失信的科羅拉多州公司有關。這類黑市揭示了一個「基於中國的地下銀行系統」，圍繞著穩定幣和加密支付，並被用於大規模的洗錢活動。
這一事件不僅顯示了 Telegram 在打擊網絡犯罪方面的決心，也反映了加密市場中存在的巨大風險和挑戰。隨著越來越多的黑暗市場被關閉，這是否能有效減少網絡犯罪活動，仍有待觀察。然而，這也提醒我們，隨著技術的進步，新的犯罪模式和市場也在不斷湧現，執法機構和平台必須持續加強監管和防範措施，以應對不斷變化的犯罪環境。
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