Europol協助打擊2300萬美元的「黑幫加密銀行」
歐洲刑警組織（Europol）與西班牙執法機構合作，破獲了一個涉及2300萬美元的洗錢網絡，該網絡為走私移民和毒品販子提供服務。
根據Europol在5月14日的聲明，這個洗錢服務據稱是為來自中國和中東的犯罪團夥提供的。1月份，歐洲執法機構逮捕了17名涉嫌參與「黑幫加密銀行」的嫌疑人，這些人被指控為犯罪組織洗錢超過2100萬歐元（約2350萬美元）。
西班牙當局表示，該犯罪組織運營了一個名為「hawala」的秘密非正式匯款系統，並經常以加密貨幣作為報酬。此次行動中，共有17人被逮捕，其中15人在西班牙，1人在奧地利，1人在比利時。此外，還查獲了價值450萬歐元（約500萬美元）的物品，包括現金、加密貨幣、18輛車輛、四把霰彈槍和多部電子設備。
在這450萬歐元的查獲物中，有183,000歐元（約205,000美元）是以加密貨幣形式存在的。西班牙媒體報導，還從與該犯罪組織相關的77個銀行賬戶中查獲了421,000歐元（約471,000美元）的現金。
西班牙官員表示，還查獲了價值876,000歐元（約980,000美元）的奢侈品，包括手袋、手錶和香煙。
大部分被捕者已被拘留
在被捕的17人中，15人已被拘留，作為與該組織相關犯罪的涉嫌者。大多數被捕者是中國和敘利亞國籍，目標客戶主要來自中國和阿拉伯語系的犯罪世界。
該犯罪組織試圖通過經營匯款業務來掩蓋其洗錢活動，甚至在社交媒體上廣告這些服務。這次調查由西班牙阿爾梅里亞的一個法院主導，該法院支持Europol協調西班牙和比利時官員的努力，以拆解該犯罪組織。
根據區塊鏈取證公司Chainalysis的估算，2024年非法加密交易總額達到513億美元，同比增長11.3%。
這起事件再次突顯了加密貨幣在非法活動中的潛在風險，尤其是在洗錢和資金轉移方面。儘管加密貨幣的透明性在某種程度上有助於追蹤交易，但其去中心化的特性也使得犯罪分子能夠利用這一點進行隱蔽的資金運作。這不僅需要執法機構加強合作，也呼籲加密貨幣行業內部自律，提升透明度和合規性，以減少類似事件的發生。
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