eXch交易平台的神秘重生與背後黑幕

加密貨幣交易平台eXch在Bybit關閉後顯示出復甦跡象

加密貨幣界目睹了eXch的興起與衰落，但調查人員表示，這個平台可能仍然在幕後活動。

曾經是黑客和盜竊者的首選交易平台，eXch在四月被德國警方關閉，但持續的活動顯示其故事並未結束。

eXch並不具備「了解你的客戶」（KYC）檢查，這使它與傳統的加密貨幣交易所有所不同。它更像是一個即時兌換平台，讓不法分子和網絡罪犯能夠在多年內避開監管。

其客戶中包括了拉薩魯斯集團。這個受到北韓國家支持的黑客組織在二月時使用eXch將從Bybit盜取的14億美元資金進行轉移。當Bybit追查到其被盜資金的去向時，向eXch請求協助，但該平台拒絕了。

這引發了關於隱私與安全之間的激烈討論，但最終，eXch在四月十七日宣布關閉；而在四月三十日，德國當局正式確認了這一消息。

根據安全公司TRM Labs的報告，該平台在被關閉後可能仍然在隱秘模式下運行。以下是涉嫌加密洗錢平台eXch的興起、衰落及其後續情況。

eXch關閉正門，後門卻保持開放

在宣布關閉的同時，eXch發布了一則聲明，聲稱不會協助處理犯罪收益。這則消息在幾小時內被刪除，隨後運營悄然恢復，這表明可能存在內部意見不合，或者是一種降低可見性的計算嘗試。

德國當局查封了eXch的伺服器，並沒收了3400萬歐元（約3800萬美元）的加密貨幣，以及超過八TB的數據，實質上拆除了其面向公眾的基礎設施。

“就像我們看到的Garantex重新品牌為Grinex一樣，eXch在關閉後並沒有完全消亡。它悄悄地通過API為少數合作夥伴提供服務，這意味著即使在公開關閉後，洗錢活動仍然在繼續。”安全公司Trugard的聯合創始人兼首席技術官Jeremiah O’Connor表示。

O’Connor補充說，這類平台在被查封後仍然為忠實客戶提供服務並不罕見。

無KYC的集中流動性吸引非法資金流入eXch

根據Fairside Network的首席調查員“Fantasy”的說法，eXch的起源可以追溯到2014年。在2024年十月的一項調查中，Fantasy發現該平台首次公開出現是在BitcoinTalk論壇上，推廣比特幣、Perfect Money和BTC-e代金券之間的自動兌換——這些支付方式通常與高風險交易相關。

Fantasy還追蹤到與eXch相關的原始比特幣錢包，發現它可能是通過已經關閉的加密貨幣交易所BTC-e資助的，該交易所於2017年因洗錢犯罪被美國當局查封。

Fantasy的法醫研究發現，eXch的現代化形式出現於2022年，當時其以太坊熱錢包首次獲得資金。不久之後，它成為了知名加密盜竊者的集散地。

eXch不需要身份驗證，讓用戶能夠匿名轉移資金，這使其成為網絡罪犯清洗被盜資產的理想工具。

“eXch能夠持續運作多年，儘管促進了明顯的非法活動，因為監管機構的能力與技術發展之間仍存在巨大差距。”前Binance調查員Amit Levin告訴Cointelegraph。

“在今天的世界中，任何人都可以從任何地方啟動智能合約或運行加密服務，通常不需要揭示自己的身份。如果沒有註冊、沒有KYC，且沒有任何人可以追究責任，執法就變得幾乎不可能。”

該平台還通過使用集中流動性系統來增強了對威脅行為者的信心，這種系統混合了用戶的存款和取款，使調查人員和執法機構難以追蹤資金流向。

eXch明知卻不作為

eXch曾否認為北韓黑客洗錢，並在其關閉通知中將該項目描述為隱私愛好者試圖“恢復行業平衡”的努力。它批評反洗錢執法，並譴責那些提供地址風險評估API的公司為“寄生蟲”，從政府的恐懼中獲利。

“在加密領域，服務提供商大多不是去中心化的；也就是說，他們保留對客戶資產的控制或訪問權，這在eXch的案例中得到了證明。”S. Horowitz & Co的合夥人Gal Arad Cohen告訴Cointelegraph。

“在加密領域運營的金融中介面臨的風險與傳統金融服務提供商類似，因此應該受到相同的標準和監管要求。”她說。

根據安全公司Kerberus的首席執行官Alex Katz的說法，eXch的關閉對加密貨幣來說是一個“巨大勝利”。然而，Katz警告說，不法分子可能會轉向其他替代項目，例如THORChain，該平台在eXch的道歉告別宣言中被提及。

在Bybit的黑客事件中，去中心化的交換協議THORChain被用作將約50萬以太幣兌換成比特幣的主要橋樑。

eXch表示，其合作夥伴將在有限時間內保留對其API的訪問權，但未來的運營將取決於“新管理團隊”。舊團隊建議設立新的流動性池以維持無縫功能，並表示將提供諮詢。

它以一則挑釁的信息結束：“隱私不是犯罪。”

德國當局報告，自eXch成立以來，已有19億美元的加密貨幣流入該平台。其運營者被懷疑從事商業洗錢和經營犯罪交易平台。

這一事件再次提醒我們，加密貨幣行業的監管仍然滯後於技術的發展，並且不法分子總能找到新的方式來利用這一缺口。在未來，如何平衡隱私與安全的需求將成為行業的重要課題。

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