前Cred高層承認電匯詐騙罪

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前Cred高管承認電匯詐騙

兩名曾任破產加密貸款服務Cred的高管已承認與該公司倒閉有關的電匯詐騙罪。前Cred首席執行官Daniel Schatt和首席財務官Joseph Podulka在與檢方達成的認罪協議中承認了該罪名。

根據加州地區法院5月13日的文檔，地區法官William Alsup接受了認罪協議，並定於8月26日舉行宣判聽證會。電匯詐騙罪可能會面臨最高20年的監禁，以及個人最高25萬美元的罰款，企業則可達50萬美元。

根據Law360的報導，Schatt和Podulka在認罪協議中承認，他們選擇性地提供正面信息，同時未披露負面消息，這是為了“誘使客戶將他們的美元和數字貨幣貸給Cred”。

聯邦檢察官報告顯示，Schatt可能面臨最高72個月的刑期，而Podulka則可能面臨最高62個月的刑期。Schatt和Podulka原本面臨13項電匯詐騙和洗錢的指控。

Cred客戶損失超過1.5億美元

當Cred倒閉並申請破產時，其客戶的損失高達1.5億美元，但美國司法部在2024年5月表示，這些資產的市場價值已超過7.83億美元。在認罪協議中，被告同意他們的行為導致用戶損失在6500萬到1.5億美元之間。

前Cred首席商務官James Alexander也被控以電匯詐騙和洗錢罪。檢察官指控Cred高管誤導客戶有關Cred的貸款和投資實踐，並未披露其貸款業務在很大程度上依賴中國公司MoKredit，該公司向中國遊戲玩家提供無擔保的小額貸款。

Cred還聲稱只進行有擔保的貸款，並且所有的加密投資都是對沖的，檢察官稱這是虛假的。當比特幣價格在2020年3月11日下跌40%時，Cred無法滿足其保證金要求，並接近破產，三名高管在此期間尋找新客戶，同時淡化風險，檢察官表示。

當Cred於2020年11月宣告破產時，許多用戶轉向社交媒體表達擔憂並詢問他們的資金是否安全。

與此同時，其他加密貨幣創始人今年也面臨法律後果。破產的加密貸款平台Celsius的創始人及前首席執行官Alex Mashinsky於5月8日被判處12年監禁，因其涉及詐騙。而Wolf Capital的聯合創始人及首席交易員Travis Ford則在1月10日承認了電匯詐騙共謀的指控，因其以虛假承諾從投資者那裡籌集了超過900萬美元。

這一事件再次凸顯了加密貨幣行業的風險與不確定性，特別是在缺乏監管的環境下，企業的透明度和誠信度至關重要。隨著越來越多的加密平台面臨法律挑戰，投資者應更加謹慎，並加強對所投資項目的研究，避免重蹈覆轍。

以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。而圖片則由FLUX根據內容自動生成。