非法8億美元加密市場曝光！

科羅拉多州成立的非法加密市場Xinbi涉資80億美元：Elliptic報告

根據區塊鏈安全公司Elliptic的報告，位於科羅拉多州的Xinbi Guarantee公司與一個中國非法市場有關，該市場主要為東南亞的詐騙者提供服務，並用來轉移價值達80億美元的加密貨幣。

Xinbi Guarantee已經接收了84億美元的交易，主要以Tether穩定幣（USDT）進行。這個基於中文的Telegram非法市場上，商家出售技術、個人數據和洗錢服務，專門針對東南亞的詐騙者，這些詐騙者利用“豬肉屠宰”詐騙手法來針對受害者。

在其網站上，Xinbi自稱是一家“投資和資本擔保集團公司”，並聲稱通過於2022年成立的Xinbi Co. Ltd運營。

Elliptic報告指出，“在2025年1月，該公司因未能提交定期報告而被標記為‘失信’。”

黑市的主要服務

該黑市提供的主要服務是洗錢，這是最大的類別，還包括為詐騙者提供的技術，如Starlink設備、被盜的個人數據以便針對受害者，以及假身份證和其他欺詐文件。

根據Elliptic的研究，Xinbi是目前發現的第二大非法在線市場，交易量增長迅速。2024年第四季度的交易額超過10億美元，並有證據顯示該平台與北韓黑客有關，後者利用這個平台洗錢。

Elliptic識別了數千個與Xinbi Guarantee及其商家相關的加密地址，並表示這80億美元的交易量“應被視為該平台真實交易量的下限”。

該平台擁有233,000名用戶，運行一種“擔保模式”，要求商家存款以防止欺詐。

與Huione Guarantee的比較

在2024年7月，Elliptic揭露了一個類似的Telegram基於中國的市場Huione Guarantee。該公司發現Huione集團的公司促進了超過980億美元的加密交易。

在2025年5月，該平台被美國財政部指定為洗錢操作，並被切斷與美國銀行系統的聯繫。

這些平台也為“基於中國的地下銀行系統”提供了一個窗口，該系統圍繞穩定幣和其他數字支付進行運作，Elliptic總結道，這一系統正在被大規模用於洗錢。

這篇報導揭示了加密貨幣市場中存在的黑暗面，特別是如何利用這些平台進行非法活動。這不僅僅是關於金錢的流動，更是對全球金融體系的一種挑戰。隨著加密技術的發展，如何加強監管、打擊洗錢和詐騙行為，將成為各國政府和金融機構面臨的重大課題。這也提醒我們，在享受加密貨幣帶來的便利時，必須提高警惕，防範潛在的風險和詐騙行為。

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