美國聯邦檢察官否認在Samourai Wallet案件中延遲披露證據
美國聯邦檢察官駁斥了他們在針對加密貨幣混合服務Samourai Wallet的共同創辦人一案中隱瞞證據的指控，辯稱他們在規定的時間內披露了與財政部員工的對話。
在5月9日發給曼哈頓聯邦法院的信中，檢察官反對了一項要求舉行聽證會的請求，聲稱他們在預審動議和審判前“提前幾個月”交出了與財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）之間的“所有已知實質性通訊”。
“被告將有七個月的時間來利用這些信息，”他們寫道。“不需要更多的要求。”
在5月5日，Samourai的共同創辦人Keonne Rodriguez和William Hill要求法院舉行聽證會，聲稱檢察官延遲披露了FinCEN代表在對他們提出指控的六個月前告訴他們的建議，即根據該機構的指導，該服務“並不符合需要FinCEN執照的‘貨幣服務業務’的資格”。
然而，檢察官仍於2024年2月對這對夫妻提出了未經許可的貨幣傳輸業務和洗錢陰謀的指控，並在當年4月公開了指控並逮捕了他們。他們均已對指控不認罪。
檢察官辯稱“善意行事”
檢察官在信中辯稱，他們“善意地”披露了與FinCEN虛擬資產和新興技術部門負責人Kevin O’Connor及政策部門工作人員Lorena Valente之間的“非正式對話”的內容。
他們聲稱O’Connor和Valente的評論是“他們個人的、非正式的和有條件的意見”，關於Samourai是否需要根據FinCEN的規定註冊為貨幣傳輸商。
檢察官的信中指出，一封總結2023年8月與FinCEN通話的電子郵件中提到，由於Samourai不會保管加密貨幣，“這強烈表明Samourai並不作為一個貨幣服務業務運作”。
然而，他們指出，FinCEN的工作人員“對如果這個問題提交給FinCEN政策委員會，FinCEN將如何決定並不清楚”。
Samourai的律師曾聲稱，這通電話顯示Rodriguez和Hill“根據FinCEN的指導並不是貨幣傳輸商”，因此“根本不可能因未持有執照而受到起訴”。
Samourai的共同創辦人曾在4月請求駁回此案，並指出副檢察長Todd Blanche在當月發布的備忘錄，該備忘錄表示司法部不會因“無意違反規定”而起訴加密貨幣混合服務。
檢察官在信中提及該備忘錄，辯稱法院“不應考慮”該備忘錄，因為該備忘錄指出它“不能被依賴來創造任何權利或利益”對抗美國或其部門。
這一案件不僅涉及法律的複雜性，還反映了加密貨幣行業面臨的監管挑戰。隨著加密貨幣的普及，法律框架的滯後使得許多企業在不確定的環境中運作。Samourai Wallet的案件突顯了加密貨幣混合服務在法律上的灰色地帶，以及如何平衡創新與合規之間的關係。未來，隨著監管機構對加密貨幣的關注加強，類似的案件可能會增加，企業需要更加謹慎地評估其合規風險。
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