Samourai Wallet控方隱瞞加密混合器法律建議

Samourai Wallet指控聯邦檢察官隱瞞加密混合器的合法性建議

Samourai Wallet的律師聲稱，聯邦檢察官在對該公司創始人提出指控之前，隱瞞了美國財政部的建議，該建議認為該加密混合器可能不需要許可。

律師在5月5日向曼哈頓聯邦法院提交的信中表示，Samourai的聯合創始人Keonne Rodriguez和William Hill的律師指出，檢察官在對他們提出指控的六個月前，已經獲悉美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）的代表告訴他們，“根據FinCEN的指導，Samourai Wallet應用程序不符合需要FinCEN許可的‘貨幣服務業務’的定義。”

律師補充道：“令人震驚的是，六個月後，這些檢察官卻以經營未獲許可的業務為由對Rodriguez和Hill提出了刑事指控。”

信中聲稱，檢察官有責任在公開指控後的兩週內分享他們與FinCEN的討論，這個截止日期是去年的5月8日，但他們卻“隱瞞了這一信息超過一年，直到2025年4月1日才披露。”

檢察官在2024年2月對Samourai的首席執行官Rodriguez和技術主管Hill提出了未獲許可的貨幣傳輸業務和洗錢陰謀的指控，並在同年4月對他們進行了逮捕。

Samourai的混合服務將多個用戶的加密貨幣混合在一起，以隱藏其來源。政府指控該平台幫助進行了超過20億美元的非法交易，並促成了超過1億美元的來自在線黑市和詐騙者的洗錢交易。

Rodriguez和Hill均已對指控不認罪。

在信中，他們的律師表示，檢察官分享了與FinCEN虛擬資產和新興技術部門負責人Kevin O’Connor的通話詳情，以及政策部門工作人員Lorena Valente的相關信息。

根據一封檢察官的電子郵件摘要，FinCEN表示，“因為Samourai並不持有任何加密貨幣的私鑰，這強烈表明Samourai並不作為一個貨幣服務業務（MSB）運作。”

Samourai計劃在案件繼續時重新申請駁回指控

Rodriguez和Hill的律師表示，利用這些最新信息，他們將再次要求駁回指控，理由是他們缺乏公平通知，並且“理解他們的行為是合法的。”

檢察官和Samourai在4月28日要求法院延長時間，以考慮是否可能駁回此案，因為司法部已經放寬了對加密貨幣的執法。

Rodriguez和Hill在4月初提出駁回案件的請求，理由是副司法部長Todd Blanche在4月7日的備忘錄中表示，司法部不會因“無意違反規定”而起訴加密混合器。

在最新的信中，他們的律師表示，如果政府“抵制Blanche備忘錄的指示並推進此案”，那麼他們將要求駁回，因為“如果他們根據FinCEN的指導不被視為貨幣傳輸商，那麼他們不可能因未持有許可而被起訴。”

這起案件揭示了加密貨幣行業中法律與合規性之間的複雜性。隨著加密市場的持續發展，監管機構的指導方針往往滯後於技術的進步，這使得許多企業在運營時面臨法律風險。Samourai Wallet的情況反映了加密行業在遵循法律規範方面的困難，尤其是在缺乏明確指導的情況下。這也引發了對於政府在執法過程中透明度的質疑，尤其是當涉及到新興技術和商業模式時。

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