加密平台Debiex被判賠250萬美金！

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加密平台Debiex被判賠250萬美元於CFTC“豬肉屠宰”案件

美國聯邦法官裁定CFTC已證明Debiex自稱為加密平台，實際上是一個浪漫詐騙，偷取了約230萬美元。

加密平台Debiex因未能回應美國商品期貨交易委員會（CFTC）的訴訟，被判賠約250萬美元。該訴訟指控Debiex是一個浪漫詐騙集團。

亞利桑那州聯邦法院法官道格拉斯·雷斯（Douglas Rayes）於3月13日批准了CFTC早前的簡易判決申請，命令Debiex償還約226萬美元的客戶資金，並支付近22萬1500美元的民事罰款。

雷斯法官表示，Debiex未能回應CFTC的指控並不是因為“可原諒的疏忽”。

CFTC於2024年1月起訴Debiex，稱其員工運行一種所謂的“豬肉屠宰”詐騙，通過社交媒體與客戶建立浪漫關係，獲取信任以說服他們投資於該平台。

該計劃共吸引了五名受害者，總共向Debiex存入約230萬美元，這些資金被該虛假交易平台竊取，CFTC表示。

CFTC還指控張承揚（Zhāng Chéng Yáng）是Debiex的“洗錢者”，其加密錢包被用來接受和竊取受害者的資金。

雷斯法官於3月12日批准了CFTC對張的缺席判決，認為有充分的證據表明他控制著一個與OKX相關的加密錢包，該錢包接收了他沒有合法權利的數字資產。

他表示，OKX正在“自願保留”張帳戶中的加密貨幣，並命令將其內容，包括價值5.70美元的Tether和約63個以太坊（價值約119,500美元），轉移給一名未具名的受害者。

CFTC在其2024年1月的控訴中提到，Debiex的計劃是讓其不明的管理者通過社交媒體鎖定潛在受害者，誘使他們訪問其創建的網站，該網站自稱為“區塊鏈網絡去中心化永久合約交易平台”，用戶可以進行期貨交易和“挖礦交易”。

Debiex的員工會以女性身份出現，通過“持續和重複的消息交流以及分享自稱的照片”與受害者建立關係，同時聲稱自己是“高度成功的數字資產商品交易員”，CFTC表示。

一旦創建了帳戶並且客戶轉移了他們的加密貨幣，CFTC指出，Debiex會分享有關客戶餘額、交易頭寸和利潤的“虛假信息”。

“所有這些信息很可能都是虛假的，”CFTC表示。“證據顯示，客戶的數字資產被簡單地轉移到多個數字資產錢包，以試圖掩蓋其去向。”

評論

這起案件再次突顯了加密貨幣市場中的詐騙風險，尤其是在缺乏監管和透明度的情況下。Debiex的行為不僅損害了受害者的財務安全，也對整個加密生態系統的信譽造成了損害。這類詐騙的成功往往依賴於社交工程技術，詐騙者利用人們的情感和信任來達成目的。因此，教育公眾，提高對這類詐騙的警覺性，顯得尤為重要。此外，監管機構需要加強對加密平台的監管，以保護投資者和維護市場的健康發展。

以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。而圖片則由FLUX根據內容自動生成。