OKX認罪罰5億美元 涉無牌經營

OKX承認罪名，支付5.05億美元罰款以解決美國司法部指控

位於塞舌爾的加密貨幣交易所OKX的運營商Aux Cayes FinTech Co. Ltd，已承認在未獲授權的情況下經營一個資金轉移業務，違反了美國的反洗錢法，並同意支付超過5億美元的罰款以解決此事。

OKX的Aux Cayes FinTech Co. Ltd在美國司法部的調查後解決了這些指控，支付了8400萬美元的罰款，同時沒收了來自主要機構客戶的4.21億美元的收益。

“公司承認，由於過去的合規缺口，某些美國客戶曾經在公司的全球平台上進行交易，”OKX在2月24日的聲明中表示。

OKX指出，涉及的美國客戶數量僅占其總客戶基數的一小部分，並且這些客戶目前已不再使用其平台。

該公司強調並沒有對客戶造成損害的指控，也沒有對任何OKX員工提出指控。

然而，代理美國檢察官馬修·波多斯基（Matthew Podolsky）對OKX的附屬公司進行了嚴厲批評，指責其“明知”違反反洗錢法，並促成了超過50億美元的可疑交易和犯罪收益。

“今天的認罪和罰款強調了金融機構如果利用美國市場卻違法，將會面臨後果，”波多斯基表示。

FBI助理主任詹姆斯·E·丹尼希（James E. Dennehy）指出，OKX的附屬公司甚至建議個人提供虛假信息以規避必要的程序。

“對法治的公然漠視是不可容忍的，”丹尼希補充道。

根據美國司法部的說法，這些違規行為發生在2018年至2024年初之間，並補充說，自2017年以來，OKX已經有官方政策禁止美國人士在其加密貨幣交易所進行交易。

OKX表示將尋求合規顧問以解決問題並加強其合規計劃。

OKX的首席執行官徐明星在2月24日的社交媒體上表示：“我們的願景是使OKX成為全球合規的黃金標準，能夠在不同市場及其相應的監管機構中規模化運作。”

評論

這一事件凸顯了加密貨幣行業在合規性方面的重大挑戰，尤其是在美國這樣的監管環境中。OKX雖然承認了過去的合規缺口，但其未來的合規計劃是否能夠有效落實，仍然是個未知數。隨著加密貨幣市場的快速發展，監管機構對於合規的要求也在不斷提高，這對於所有參與者來說都是一個警示。

此外，這起事件也揭示了加密貨幣交易所與傳統金融機構之間的界限日益模糊，如何在全球化背景下平衡創新與合規將是未來行業發展的關鍵。OKX的情況提醒我們，任何試圖在這個新興市場中獲利的企業，都必須充分了解並遵守當地的法律法規，否則將面臨嚴重的財務後果和聲譽損失。

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