‘My Big Coin’ 創辦人被判賠 $760 萬美元 以補償加密貨幣詐騙受害者
美國麻薩諸塞州地區法院已下令「My Big Coin」的創辦人蘭德爾·克雷特（Randall Crater）向該詐騙計劃的受害者支付超過760萬美元的賠償金，這是商品期貨交易委員會（CFTC）於2025年2月10日宣布的。
該命令還禁止克雷特在任何CFTC監管的市場進行交易，禁止他參與任何涉及數字資產商品的交易，並禁止他在CFTC註冊。
2023年1月31日，麻薩諸塞州地區的美國檢察官辦公室宣布，克雷特在2022年7月被聯邦陪審團判定犯有四項電信詐騙罪、三項非法貨幣交易罪和一項經營無牌貨幣傳輸業務罪，最終被判處超過八年監禁。
根據封存的起訴書，克雷特面臨的指控與一個名為「My Big Coin Pay, Inc.」的虛構數字資產公司有關。從2014年左右開始到至少2017年，克雷特和其他人執行了一個詐騙投資者的計劃，通過招攬對一種專有數字貨幣的投資來進行詐騙。
克雷特及其同夥聲稱該加密貨幣是以黃金作為支持，並可轉換為政府支持的法定貨幣及其他加密代幣。在詐騙過程中，克雷特從投資者那裡獲得了超過750萬美元，並用這筆錢購買了房屋、汽車、藝術品、古董和珠寶。
根據聯邦調查局（FBI）在九月分享的數據，2023年美國因加密貨幣詐騙造成的損失總額超過56億美元，較2022年增加了45%。在2023年，投資詐騙是報告中最常見的類別，總共收到超過69,000宗與加密貨幣相關的投訴。
根據Chainalysis在2025年1月15日的報告，隨著加密貨幣的主流接受度提高，非法鏈上活動變得更加多樣化，這些活動被用來資助和促進各種威脅，從國家安全到消費者保護。
美國聯邦貿易委員會（FTC）已發布避免加密詐騙的一般指導方針，建議注意一些警告信號，包括詐騙者僅要求以加密貨幣付款、承諾保證利潤或高額回報，或通過約會應用程序招攬加密貨幣。FTC還建議注意像「零風險」或「賺很多錢」這樣的語言。
評論
這起案件不僅揭示了加密貨幣市場的脆弱性，也反映出監管機構在打擊詐騙活動方面的努力。隨著加密貨幣的普及，投資者的警覺性變得尤為重要。人們在追求高回報的同時，往往忽視了潛在的風險。未來，如何提高公眾對加密貨幣詐騙的認識，並加強法律監管，將成為保護投資者的重要課題。這起事件提醒我們，無論是新興的金融科技還是傳統的投資市場，保持警惕和謹慎始終是明智之舉。
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